Arrestering av Goliath Ventures VD
Den tidigare VD:n för kryptovalutainvesteringsföretaget Goliath Ventures har arresterats på federala åtal för bedrägeri och penningtvätt. Christopher Alexander Delgado, från Apopka, Florida, anklagas för att ha drivit Goliath som ett ”Ponzi-schema” som dragit in cirka 328 miljoner dollar från investerare, varav en person förlorade cirka 720 000 dollar.
Bedrägliga investeringar
Enligt klagomålet från USA:s åklagarkontor för Middle District of Florida involverade schemat att uppmana offer att investera i kryptovaluta-likviditetspooler som erbjöd ”bedrägliga löften om månatliga avkastningar.” Istället påstås det att ”den stora majoriteten” av medlen inte investerades i likviditetspooler, med blockchainanalys som indikerar att cirka 1,5 miljoner dollar av investerarnas medel skickades till den decentraliserade börsen Uniswap.
Missbruk av investerarnas medel
Goliath, tidigare känd som Gen-Z Venture Firm, påstås ha använt medlen för att betala avkastningar till tidigare investerare samt för att finansiera ”extravaganta affärssammankomster, semesterfester och lyxiga reseboenden.” Delgado anklagas också för att ha köpt fyra bostadsfastigheter i Winter Park, Kissimmee, Windermere och Sanford, var och en värd mellan 1,15 miljoner och 8,5 miljoner dollar, med investerarnas medel.
Investerarnas vilseledande
Investerare ska ha blivit lurade med en kombination av personliga rekommendationer och professionellt marknadsföringsmaterial, tillsammans med lyxiga evenemang och välgörande sponsring. Vissa investerare, enligt DOJ, fick månatliga betalningar som påstods komma från avkastning på investeringar, vilket de hävdar i själva verket kom från senare investerare.
DOJ noterade att offer som identifierats av brottsbekämpande myndigheter kommer att få meddelande om sina rättigheter enligt Crime Victims’ Rights Act, och har bjudit in dem som tror att de är oidentifierade offer att självidentifiera sig för brottsbekämpande myndigheter via en dedikerad webbplats.
Likviditetspooler och DeFi
Likviditetspooler är en decentraliserad finansinnovation som ligger till grund för mycket av DeFi-ekosystemet. De är smarta kontrakt som låser kryptovalutatokens som tillhandahålls av användare av en DeFi-plattform, som incitamenteras med tokenbelöningar i form av avkastningar och LP-tokens. De senare är en form av kvitto som kan lösas in för belöningar från likviditetspoolen, proportionellt mot den likviditet som tillhandahållits—och som ofta kan stakas själva på andra DeFi-protokoll, vilket genererar ytterligare avkastningar.
