Christopher Delgado och Goliath Ventures
Christopher Delgado, tidigare VD för Goliath Ventures, har offentligt bett om ursäkt till investerare medan han står inför federala anklagelser om att ha drivit ett kryptoponzi-schema värt 328 miljoner dollar, kopplat till falska investeringslöften och missbruk av kundmedel.
Ursäkten och anklagelserna
I en intervju som sändes på måndagen av ABC-anknutna WFTV, berättade Delgado att han frivilligt återvände till USA för att svara på åtal om bedrägeri och penningtvätt som lämnades in av Orlando U.S. Attorney’s Office den 20 februari. ”De satte sin tillit till mig, och jag misslyckades med dem,” sa Delgado och tillade att han ville förklara vad som hände ”från början till slut” och uttrycka ”hur ledsen jag är.”
Detaljer om schemat
Federala åklagare har anklagat Delgado för att ha drivit Goliath Ventures som ett ponzi-schema mellan januari 2023 och januari 2026 genom att övertyga investerare att placera stora summor i kryptovaluta likviditetspoolstrategier som påstått lovade garanterade månatliga avkastningar. Om han fälls för alla åtal kan Delgado få upp till 30 års fängelse.
WFTV rapporterade att offren inkluderade sjuksköterskor, lärare, brandmän och pensionärer som påstås ha dragits in genom löften om att deras medel kunde tas ut när som helst. En investerare förlorade enligt uppgift nästan 720 000 dollar efter att ha blivit försäkrad att investeringen hade garanterade avkastningar och tillgång till inlösen.
Pengarnas användning
Under tv-intervjun medgav Delgado att Goliath hade betalat människor ”en astronomisk summa pengar” när han blev tillfrågad om hur investerarkapitalet påstås ha hanterats. Åklagare har uppgett att en del av pengarna som samlades in från investerare gick till att köpa fyra fastigheter i Florida värda totalt 14,5 miljoner dollar. Rättsdokument från U.S. Attorney’s Office påstod också att investerarnas pengar finansierade lyxresor, stora företagsevenemang och företagsjulfester kopplade till Goliath Ventures verksamhet.
Nuvarande situation och rättsliga åtgärder
Under tiden rapporterade WFTV att Delgado för närvarande är ute på borgen under husarrest och bär en fotboja på en egendom på 11 000 kvadratfot som myndigheterna hävdar köptes med investerarmedel. Delgado sa till stationen att det bara fanns cirka 160 000 dollar kvar på Goliath Ventures bankkonto runt tiden för hans arrestering.
Samtidigt hävdade Delgado att han inte agerade ensam och sa att han samarbetar med federala utredare angående vad han beskrev som involveringen av tidigare kollegor i det påstådda schemat. En separat rättslig åtgärd som lämnades in i mars utvidgade granskningen bortom Goliath Ventures självt efter att investerare stämt JPMorgan Chase över dess påstådda roll i att bearbeta transaktioner kopplade till verksamheten.
Grupptalan mot JPMorgan Chase
Enligt den föreslagna grupptalan som lämnades in i federal domstol i norra Kalifornien, påstod investerare att cirka 253 miljoner dollar flödade in på Chase-konton kopplade till Goliath Ventures mellan januari 2023 och juni 2025. Stämningen hävdade vidare att cirka 123 miljoner dollar senare överfördes från dessa konton till plånböcker på Coinbase och andra kryptovaluta plattformar.
Klagande hävdade att JPMorgan borde ha identifierat misstänkt aktivitet kopplad till investeringsverksamheten genom sina Know Your Customer och anti-penningtvätt skyldigheter. Klagomålet anklagade banken för att ha misslyckats med att agera på stora och upprepade detaljhandelsinvesterares insättningar som påstås inte matchade Goliaths angivna affärsverksamhet.
Investerare bakom stämningen söker skadestånd och hävdar att traditionella finansiella institutioner också bör hållas ansvariga när påstådda kryptovaluta bedrägeriverksamheter flyttar medel genom reglerade bankkanaler. Förra månaden förlängde en federal domare i Florida tidsfristen för åklagare att lämna in en åtal mot Delgado till den 26 juni.
