Grinex: En Mysterisk Kryptovaluta-Börs
Grinex, en kryptovaluta-börs som misstänks vara efterträdaren till den sanktionerade ryska plattformen Garantex, har uppgifter om att ha flyttat över 1,66 miljarder dollar i kryptovaluta genom olika börser. Detta sker trots varningar från blockchain-analysföretaget Global Ledger.
Bakgrund och Flytt av Verksamhet
Garantex fick sitt infrastruktursystem nedstängt av amerikanska, tyska och finska myndigheter i mars och har sedan dess rapporterats ha flyttat sina verksamheter till Grinex.
Global Ledger angav initialt för Cointelegraph att flera kryptovaluta-börser hade cirka 1 miljard dollar i exponering mot Grinex i början av maj. Men flödena har fortsatt och den 30 maj hade forskare justerat sina uppskattningar i takt med de pågående fondflödena in och ut ur Grinex.
”Beloppen [är] förödande och växer dagligen”, sa Yury Serov, forskningschef för utredningar vid Global Ledger, till Cointelegraph.
Observations och Fondflöden
Grinex plånböcker fortsätter att flytta USDt på Tron-nätverket. Enligt compliance-företaget Bitrace har 649 miljarder dollar i stablecoin-flöden kopplats till högriskadresser under 2024. Företaget meddelade att mer än 70% av potentiellt olagliga stablecoin-transaktioner inträffade på Tron-nätverket via USDt.
Vid tidpunkten för skrivandet hade Global Ledger rapporterat om 2,41 miljarder dollar i transaktionsexponering mot kryptotjänster och plånböcker, varav 1,66 miljarder dollar flyttades in och ut ur 180 kryptovaluta-börser, även kända som virtuella tillgångstjänsteleverantörer (VASPs).
Regulerande Utmaningar
”För att följa Travel Rule måste den mottagande VASP få viktiga detaljer, såsom namnet på den avsändande VASP och annan relevant identifierande information,” sa Serov. Global Ledger ville inte namnge de börser som exponerades för Grinex-transaktioner, men bekräftade att vissa av dem hade meddelats om sin analys av misstänkta fondflöden. ”Vissa av dem har erkänt den information vi har tillhandahållit,” berättade Serov, och tillade att en del av deras kommunikation har förblivit obesvarad.
Respons från Kryptoföretag
Cointelegraph kontaktade sex av världens största kryptoföretag som verkar globalt för att fråga om de hade fått meddelande om, eller upptäckt, fondflöden från Grinex. Av de kontaktade börserna svarade endast Binance och meddelade att de övervakar och blockerar både direkt och indirekt exponering mot sanktionerade individer och enheter.
”Även om det inte är möjligt att helt förhindra inkommande insättningar, verkar vi mot kunder om så är nödvändigt. Vi förhindrar även användare från att skicka medel till sanktionerade adresser,” sade talespersonen för börsen.
Utredningen Fortsätter
Många av de transaktioner som identifierades av Global Ledger var direkta interaktioner, vilket betyder att inga mellanliggande adresser eller tekniker användes för att överföra medel från Grinex till de exponerade börserna. Cointelegraph försökta få kontakt med Grinex, men fick inget svar vid publiceringen.
Grinex framträder ur skuggan av Garantex. I mars meddelade amerikanska och europeiska myndigheter en international operation för att störa Garantex tjänster. Som en del av aktionen fruktade Tether att förlora 27 miljoner dollar i stablecoins som hölls av den sanktionerade ryska börsen.
Kryptovaluta Reglering
Garantex ska ha hanterat omkring 96 miljarder dollar i kryptotransaktioner sedan april 2019. Några dagar senare greps Aleksej Bešciokov av Indiens centrala utredningsbyrå, åtalad för att driva Garantex och misstänkt för penningtvätt under amerikansk lag.
Garantex ska ha återuppstått som Grinex, enligt analyserad on-chain och off-chain data från Global Ledger. Företaget rapporterade att Garantex hade överfört 60 miljoner dollar i ryska rubel-stödda stablecoins till Grinex, som de beskrev som börsens ”fullskala efterträdare”.
Sammanfattning
Global Ledger tillade att en av Grinex chefer hävdade att kunder personligen hade besökt Garantex kontor för att aktivt överföra medel från Garantex till Grinex. Garantex blev sanktionerat av det amerikanska finansdepartementet 2022 och av Europeiska unionen i februari 2025. Grinex illustrerar hur plattformar överlever nedslag.
Under de tidiga dagarna av blockchain-teknologi erbjöd kryptovalutor cybersäkerhetskriminella ett bekvämt sätt att överföra pengar tack vare deras decentraliserade och till stor del oreglerade karaktär. Idag har tillgångsklassen mognat och dragit till sig allt större intresse från institutioner och till och med nationer.
Trots dessa framsteg kvarstår betydande blinda fläckar och olagliga aktörer fortsätter att utnyttja regulatorisk arbitrage. Till exempel har vissa USDt-flöden från Grinex kopplats till licensierade, Europa-inriktade kryptovaluta-börser.
Efter att sanktionerade plattformar och olagliga kryptoverksamheter nyligen har stängts ned, varnade Alex Katz, VD för säkerhetsföretaget Kerberus, i en tidigare intervju med Cointelegraph för att sådana enheter ofta byter namn och fortsätter att verka under nya namn.
Nyligen demonterades eXch, en no-Know-Your-Customer (no-KYC) kryptovaluta-börs av tyska myndigheter, som beslagtagit 38 miljoner dollar och relaterad infrastruktur. Men övervakare rapporterade fortsatt fondflöde som involverade associerade plånböcker, vilket tyder på att plattformen fortfarande kan betjäna nyckelkunder i tysthet.
