HashFlare-grundarnas rättsliga strider
Medgrundarna till den nedlagda kryptovaluta-gruvtjänsten HashFlare har bett en amerikansk domare att skona dem från ytterligare fängelse efter att ha erkänt sig skyldiga till bedrägeri via elektronisk kommunikation. Åklagarna har dock krävt att de ska dömas till tio års fängelse för att ha orkestrerat ett Ponzi-schema värt 577 miljoner dollar.
Åklagarnas argument
I ett straffmemo som lämnades in till Seattle Federal Court Judge Robert Lasnik argumenterade åklagarna att Sergei Potapenko och Ivan Turõgin förtjänar ett decennium i fängelse för sitt ”fruktansvärda brott”, vilket orsakade cirka 300 miljoner dollar i förluster för offren. Åklagarna menade att ett straff på tio år skulle vara rättvist, eftersom HashFlare var den största bedrägeriet som domstolen någonsin har prövat.
Försvararnas ståndpunkt
Potapenko och Turõgin hävdade i sitt straffmemo att ett sådant straff skulle vara överdrivet, med hänvisning till deras samarbete och den tid de redan har avtjänat i estisk förvar. Duon arresterades i Estland i november 2022 och satt i 16 månader innan de utlämnades till USA i maj 2024, där de erkände sig skyldiga till konspiration för att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation. De är för närvarande ute på borgen i USA, med sin domstolsförhandling planerad till den 14 augusti.
Ekonomiska påståenden
Grundarna hävdar att HashFlare inte orsakade några förluster. Deras advokater argumenterade i sitt gemensamma straffmemo att trots att de överdrev HashFlares gruvkapacitet, fick företagets kunder slutligen kryptovaluta värd mycket mer än deras ursprungliga investeringar, främst på grund av den kraftiga ökningen av kryptovalutamarknadspriserna sedan schemat stängdes. De hävdade att 390 000 kunder som spenderade 487 miljoner dollar på HashFlare-gruvkontrakt har tagit ut 2,3 miljarder dollar, och påstod att kunderna inte har upplevt den ekonomiska svårighet som åklagarna har påstått.
Åklagarnas beskrivning av brottet
”HashFlare visade sig vara ett klassiskt Ponzi-schema,” sade åklagarna.
Åklagarna beskrev brottet som ”fruktansvärt” och fokuserade på den enorma storleken och omfattningen av HashFlares bedrägeri, vilket orsakade cirka 300 miljoner dollar i förluster för offren. De påpekade att mycket av intäkterna användes för att finansiera Potapenko och Turõgins ”lyxlivsstil”.
Framtida konsekvenser
Potapenko och Turõgin söker fortfarande utvisning till sitt hemland Estland, vilket kan få potentiella konsekvenser för hur amerikanska domstolar hanterar utländska medborgare i gränsöverskridande kryptobrottmål. Trots att en domstol beordrat dem att stanna i USA, meddelade duon i april att de fått ett brev från Department of Homeland Security som beordrade dem att ”utvisas omedelbart”, vilket har orsakat betydande förvirring kring deras framtid.
