Rättegången mot Qian Zhimin
Enligt en rapport från Caixin kommer Qian Zhimin, hjärnan bakom ett penningtvättsfall med 60 000 Bitcoin, idag att stå inför rätta vid Southwark Crown Court i London. Detta fall utgör ett banbrytande exempel på sino-brittiskt rättsligt samarbete, gränsöverskridande tillgångsåtervinning och avyttring av kryptovaluta.
Internationellt samarbete
Kinesiska utredare kommer att närvara i domstolen i London, och flera kinesiska offer kommer att vittna via video från en domstol i Tianjin, Kina. Rättegången förväntas pågå i 12 veckor och avslutas före jul.
Fallets betydelse
Fallet involverar frågor kring gränsöverskridande penningtvätt och återvinning av kryptovaluta, och ses som ett milstolpeprov för reglering och styrning av gränsöverskridande finansiell brottslighet i den digitala valutaeran.
Anklagelser mot Qian Zhimin
Qian Zhimin anklagas för att olagligt ha samlat in cirka 43 miljarder yuan genom en Ponzi-liknande ”investeringsfinansieringshantering” som drevs av Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. mellan 2014 och 2017, vilket påverkade 130 000 offer.
”Detta fall är inte bara en av de mest betydelsefulla händelserna i Kinas historia av olaglig insamling av medel, utan också det största penningtvättsfallet med kryptovaluta i brittisk rättshistoria.”
