Åtal mot JPEX-krypto-bedrägeriet
Hongkongmyndigheterna har åtalat 16 personer, inklusive influencern och tidigare advokaten Joseph Lam Chok, för deras påstådda inblandning i det $205 miljoner (HK$1,6 miljarder) stora JPEX-krypto-bedrägeriet. De misstänkta anklagas för bedrägeri, konspiration till bedrägeri och penningtvätt enligt Hongkongs lagar mot penningtvätt, efter en tvåårig utredning av den olicensierade börsen, enligt en rapport från South China Morning Post.
Utredning och arresteringar
Polisen uppgav att mer än 2 700 investerare blev bedragna genom JPEX:s nätverk av sociala mediepromotorer och detaljhandelsbutiker för kryptovaluta, som kanaliserade insättningar till den olicensierade plattformen. Lam var bland flera influencers som arresterades i september 2023 efter att ha marknadsfört JPEX till sina följare på sociala medier. Hans arrestering kom strax efter att Värdepappers- och terminskommissionen varnade för att JPEX var olicensierad och vilseledde investerare, vilket fick polisen att inleda en bedrägeriutredning när användare rapporterade frysta uttag.
Utredarna har sedan dess gjort mer än 80 arresteringar sedan 2023, beslagtagit tillgångar värda $28 miljoner (HK$228 miljoner) och säkrat Interpols röda meddelanden för tre misstänkta ledare som fortfarande är på fri fot, enligt SCMP.
JPEX-fallet och dess konsekvenser
”JPEX-fallet är ett ’enkelt’ fall, med avsnitt 53ZRG i Hongkongs lag om penningtvätt (AMLO) som lämnar ’ingen tvetydighet’,” sade Joshua Chu, advokat, föreläsare och medordförande för Hong Kong Web3 Association, till Decrypt.
Chu förklarade att KOLs (Key Opinion Leaders) som upprepade gånger har marknadsfört falska påståenden om att JPEX är säkert och har stöd av regulatoriska licenser, utsätter sig själva för ansvar oavsett om de aktivt visste att dessa påståenden var falska eller helt enkelt misslyckades med att utföra grundläggande due diligence.
Dagar efter att ha släppts mot borgen 2023 höll Lam enligt uppgift en presskonferens där han berättade för journalister att han hade ”sovit gott”. I efterhand reflekterar kommentaren ”inte bara en påtaglig brist på ånger eller empati för dem som drabbats negativt, utan väcker också frågor om noggrannheten hos hans juridiska rådgivare,” sade Chu och noterade att den ”offentliga demonstrationen av likgiltighet” kan påverka hur domstolen bedömer Lams skuld.
Chu påpekade att sådana ”taktiska misstag” för Lams försvar har samlats, så att de har misslyckats med att ”initiera någon meningsfull kontakt med myndigheterna” innan de formellt åtalades. Den ”tystnaden och passiviteten” hade också ”berövat offren potentiella vägar för meningsfull rättelse,” tillade han.
Framtiden för offren
Ändå är JPEX-åtal endast ”toppen av isberget”, sade Chu och hänvisade till ”flera lager av transaktioner som fortfarande granskas” med ett djupare och mer komplext nätverk av gärningspersoner som ännu inte har avslöjats. För tillfället är det offren som står inför en hård verklighet. Återhämtning av förlusterna ”kommer inte bara att bero på dessa straffrättsliga fällande domar, utan på att spåra tillgångsflöden,” förklarade Chu. ”Den bästa chansen för meningsfull kompensation ligger fortfarande i att knyta krav direkt till de huvudsakliga plattforms-tillgångarna, snarare än de mer spridda intäkterna och indirekta innehaven i händerna på KOLs.”
