Åklagare i JPEX-bedrägerifallet
Åklagare i JPEX-bedrägerifallet i Hongkong har fått tillstånd att skjuta upp fallet till nästa år för att kunna organisera fallfilerna. Detta beslut fattades under en förhandling på måndag vid stadens östra magistratsdomstol, enligt lokala mediarapporter.
Kommande förhandlingar
Nästa förhandling är planerad till den 16 mars 2024 för en grupp sociala medie-influencers som anklagas för att ha främjat JPEX och agerat som det offentliga ansiktet för dess över-disk kryptovaluta handelsbutiker. De står inför åtal som inkluderar:
- Konspiration till bedrägeri
- Bedrägeri
- Att vilseleda andra att investera i virtuella tillgångar på ett bedrägligt eller vårdslöst sätt
- Att hantera egendom som är känd eller tros representera avkastning från ett åtalbart brott
De åtalade
Sju av de åtta svarande som dök upp i domstolen beviljades borgen under sina ursprungliga villkor. Bland de åtalade finns:
- Advokaten och influencern Joseph Lam
- YouTubern Chan Wing-yee
- Den tidigare TVB-skådespelaren Cheng Chun-hei
- Fitnessinstruktören Chiu King-yin
Cheng, som inte ansökte om borgen, kommer att förbli i förvar.
Kollapsen av JPEX
JPEX kollapsade i september 2023 efter att Hongkongs värdepappers- och terminskommission (SFC) varnade för att plattformen var olicensierad och hade gjort vilseledande påståenden. Användare rapporterade därefter frysta uttag. Myndigheterna uppger att mer än 2 700 offer har förlorat en sammanlagd total på över 206 miljoner dollar (HK$1,6 miljarder).
Arresteringar och utredningar
Den 5 november i år arresterade och åtalade polisen 16 personer, inklusive sex påstådda kärnmedlemmar av JPEX-syndikatet, sju individer kopplade till kryptovaluta över-disk utbyten, och tre innehavare av så kallade dockkonton. Mer än 80 personer har arresterats under utredningen. De som arresterats står inför åtal som sträcker sig från konspiration till bedrägeri och penningtvätt till att hindra rättvisan och olagligt vilseleda andra att investera i virtuella tillgångar enligt Hongkongs lagar mot penningtvätt.
Konsekvenser för kryptovalutasektorn
Kollapsen av JPEX har haft bredare konsekvenser för Hongkongs kryptovalutasektor, vilket har lett till förändringar i hur SFC kommunicerar licensieringsinformation och utbildar allmänheten om riskerna med virtuella tillgångar. Skandalen har också dämpat den allmänna opinionen mot kryptovalutor vid en tidpunkt då regeringen försöker främja staden som ett nav för Web3 och digitala tillgångar.
Internationella aspekter
Förutom Hongkong har JPEX också marknadsfört sina tjänster och haft offer i Filippinerna och Taiwan. Tre män som tros ligga bakom operationen är fortfarande på fri fot och är föremål för Interpols röda meddelanden. De är Hongkongmedborgarna:
- Mok Tsun-ting, 27
- Cheung Chon-cheng, 30
- Kwok Ho-lun, 28
Kwok, den enda direktören för ett företag kopplat till JPEX i Australien, har sökts för förhör sedan 2023. Myndigheterna har inte bekräftat rapporter om att han fortfarande kan befinna sig i Australien.
