HTX Utredning av Kryptovalutaöverföringar
HTX meddelade den 18 augusti att de utreder små kryptovalutaöverföringar som mottagits av flera adresser, efter att medlemmar i communityn kopplat insättningarna till börsen. Börsen uppgav att deras initiala interna granskning visade att deras officiella kanaler inte hade initierat överföringarna eller genomfört relaterad testning.
Ursprunget till Transaktionerna
HTX undersöker nu ursprunget till transaktionerna och om blockchain-adressetiketter eller attribueringsmetoder har skapat en missvisande koppling. Vissa användare har beskrivit transaktionerna som ”adressförgiftning”. Andra har rapporterat att deras konton fick begränsningar efter att ha mottagit medlen. Ingen av dessa beskrivningar har oberoende bekräftats genom transaktionsregister, plattformsmeddelanden eller fynd från ett blockchain-säkerhetsföretag.
”HTX sade att de ’inte hade genomfört några relaterade överföringar eller testaktiviteter.'”
Rapporterade Fall och Användarreaktioner
En användare ska ha mottagit 7,5 USDT på ett Coinbase-konto innan han blev ombedd att förklara källan till medlen, enligt en rapport. En begäran om information innebär inte nödvändigtvis att ett konto har frysts. Coinbase har inte offentligt kommenterat det rapporterade fallet, och ingen påverkad användare har publicerat ett komplett plattformsmeddelande som visar en permanent begränsning kopplad till överföringen.
Adressförgiftning och Säkerhetsrisker
Adressförgiftning involverar normalt en angripare som skapar en adress som liknar en som tidigare använts av ett mål. Angriparen skickar sedan en liten eller nollvärdes transaktion så att den liknande adressen visas i målets transaktionshistorik. Angriparen hoppas att användaren senare kommer att kopiera den planterade adressen utan att kontrollera varje tecken. Chainalysis beskriver denna manipulation av transaktionshistorik i sin säkerhetsguide.
Små oönskade överföringar i sig etablerar inte adressförgiftning. Utredare skulle behöva fastställa om avsändaren liknar en betrodd motpart och om transaktionen var avsedd att manipulera en mottagares adresshistorik. De nuvarande rapporterna innehåller ingen verifierad bevisning på att mottagarna senare skickade tillgångar till liknande adresser. Inga förluster har bekräftats.
HTX:s Utredning och Framtida Åtgärder
HTX sade att deras utredning skulle överväga ”adressmärkning” och identifiering av on-chain överföringskällor. Detta öppnar möjligheten att tredjepartstjänster felaktigt har attribuerat en avsändare till HTX eller utan tillräckligt stödjande bevis. Börsen publicerade tidigare en varning om bedrägerier angående oönskade 0,001 USDT överföringar.
De rådde användare att inspektera kompletta plånboksadresser istället för att förlita sig på förkortade adressvisningar eller transaktionshistorik. Det aktuella fallet kommer också mitt i bredare oro över automatiserad efterlevnadsscreening.
”HTX:s utredning kommer att behöva identifiera de avsändande adresserna, fastställa vem som kontrollerade dem och förklara varför de gjorde överföringarna.”
HTX sade att de skulle dela ytterligare fynd när de bekräftats. Börsen har inte meddelat när granskningen kommer att avslutas eller om de planerar att publicera en teknisk rapport.
