Den kinesiska kryptodrottningens imperium
Hur byggde den kinesiska kryptodrottningen ett Bitcoin-imperium värt 6,5 miljarder dollar innan hennes gripande avslöjade ett av de största kryptobrotten i historien? Kryptovalutans långa historia med bedrägerier har fått ett nytt kapitel, ett som sträcker sig över kontinenter och involverar miljarder dollar.
Fällande dom och gripande
Brittiska åklagare har fällts Zhimin Qian, även känd som Yadi Zhang, för att ha orkestrerat ett Ponzi-liknande investeringsbedrägeri som verkade i Kina. Planen lockade mer än 100 000 investerare som tillsammans investerade miljarder i vad som verkade vara en legitim förmögenhetsförvaltningsverksamhet. Qian greps i York 2024 efter flera år på flykt och erkände sig skyldig i en domstol i London i september 2025 till åtal om förvärv av kriminell egendom och penningtvätt. Den 11 november dömdes hon till 11 år och åtta månaders fängelse av Southwark Crown Court.
Utredningen och beslagtagna tillgångar
Myndigheterna uppgav att hennes fällande dom följde en av de mest komplexa finansiella utredningarna som någonsin genomförts av Metropolitan Police, som involverade internationell samordning och detaljerad spårning av digitala tillgångar. Under utredningen upptäckte brittisk polis en ovanligt stor mängd kryptovaluta kopplad till bedrägeriet. Mer än 61 000 Bitcoin (BTC) beslagtogs, vilket gjorde det till en av de största bekräftade kryptovalutaåtervinningarna i Storbritannien. Vid marknadsvärden under rättegången var det beloppet värt 5 miljarder pund, eller ungefär 6,55 miljarder dollar.
Återvinning av medel och juridiska frågor
Civilrättsliga återvinningsförfaranden pågår fortfarande för att avgöra hur dessa medel ska återlämnas till offren. Flera av Qians medarbetare dömdes också för sina roller i överföringen och tvättningen av de stulna medlen. Seng Hok Ling fick fyra år och elva månaders fängelse, medan Jian Wen dömdes till sex år och åtta månader. Ytterligare individer involverade i det ursprungliga bedrägeriet åtalades i Kina, där mer än åttio personer har dömts.
Qians verksamhet och flykt
Mellan 2014 och 2017 drev Zhimin Qian en stor investeringsverksamhet i Kina genom ett företag som heter Lantian Gerui. Planen riktade sig till vanliga investerare med löften om ovanligt höga avkastningar, vilket lockade miljarder dollar i totala investeringar. Efter att planen kollapsade och flera åtal följde lämnade Qian Kina i juli 2017 med en bärbar plånbok som innehöll tiotusentals Bitcoin. Hon kom in i Storbritannien i september 2017 med ett pass från St. Kitts och Nevis.
Utredningens framsteg och beslag
Brittiska myndigheter bekräftade senare hennes ankomst och rörelser över Europa under flera alias. Hon höll en låg profil medan hon hanterade omvandlingen av bedrägerivinster till kryptovaluta och kontanter. I oktober 2018 genomsökte brittiska utredare hennes bostad i Hampstead och dagen efter beslagtog de en säkerhetsbox. Inuti hittade de en digital plånbok som innehöll 4 741,36 Bitcoin, då värderat till cirka 25,2 miljoner pund.
Penningtvätt och juridiska utmaningar
Hennes penningtvättstrategi involverade att flytta mellan fiat och kryptovaluta, sprida medel över flera plånböcker och mellanhander, samt försöka återinföra tillgångar i ekonomin genom lyxköp och fastigheter av hög värde. Täcket började rämna när misstänkt finansiell aktivitet kopplad till fastighetstransaktioner utlöste gränsöverskridande varningar. Brittiska myndigheter inledde en djupare utredning, och i april 2024 grep Metropolitan Police Qian i York tillsammans med sin medarbetare, Seng Hok Ling.
Offer och återbetalning
Offer för Lantian Gerui-bedrägeriet har uppmanat att den beslagtagna Bitcoin ska återlämnas till dem istället för att behållas av den brittiska staten.
Juridiska representanter som agerar för flera offergrupper har offentligt uttalat att den frysta kryptovalutan är den rättmätiga egendomen för de bedragna investerarna. Enligt Storbritanniens lag om brottens avkastning måste offer som söker ersättning ansöka enligt avsnitt 281 för att hävda en äganderätt till konfiskerade tillgångar.
Framtida utmaningar och slutsats
Två stora juridiska frågor har uppstått från förfarandena. Den första rör hur ersättning ska värderas, huruvida kompensationen ska motsvara de ursprungliga förlusterna i renminbi eller det aktuella marknadsvärdet av den beslagtagna Bitcoin, som har stigit kraftigt sedan konfiskationen. Den andra frågan rör hur konkurrerande internationella krav kommer att förenas. Åklagare har föreslagit en domstolsövervakad kompensationsram för att hantera distributionen av medel och ta itu med överlappande krav från flera jurisdiktioner.
Kryptovalutans tidiga år bevittnade några av de största finansiella brotten i digital historia. Att återvinna stulna tillgångar förblir en teknisk och juridisk utmaning. Utredare kan beslagta stora innehav när ägandet av plånboken bevisas, men ersättning stannar ofta på grund av tvister om värdering och jurisdiktion. Det slutliga offret förblir användaren, och loopen består.
