Indiens verkställande direktorat avslöjar penningtvättoperation
Indiens verkställande direktorat (ED) har avslöjat en transkontinental penningtvättoperation centrerad kring den olagliga handelsplattformen OctaFX. Plattformen påstås ha genererat ₹800 crore (90 miljoner dollar) i kriminella intäkter från sina indiska verksamheter på bara nio månader.
OctaFX:s verksamhet och utredning
OctaFX, registrerat på Cypern med främjare baserade i Ryssland, teknisk support i Georgien, verksamheten hanterad från Dubai och servrar i Barcelona, har blivit föremål för en ED-utredning om nätverk som omvandlar brottets avkastning till kryptovalutor. Den fleragentutredningen avslöjade att OctaFX, som handlar med forex, råvaror och kryptovalutor, använde internationella betalningsportaler och kryptokanaler för att tvätta medel som genererats från investeringsbedrägerier riktade mot indiska medborgare.
Vissa transaktioner var maskerade genom falsk import av tjänster från Singapore för att dölja ursprunget av de olagliga medlen. Enligt Times of India har ED beslagtagit tillgångar värda 19 miljoner dollar både i Indien och utomlands. Dessa inkluderar:
- En yacht
- En villa i Spanien
- 4 miljoner dollar på bankkonton
- 39 000 USDT i kryptoinnehav
- Mark och aktiemarknadsinvesteringar värda 9 miljoner dollar
Andra plattformar under utredning
OctaFX är inte den enda olagliga plattformen under ED:s utredning. Andra plattformar inkluderar:
- Power Bank (utredd av den zonala enheten i Bengaluru)
- Angel One
- TM Traders
- Vivan Li (utredd av Kolkata)
- Zara FX (utredd av Kochi)
ED:s fall baseras på FIR:er registrerade av polisen i olika indiska städer. Utredningen fann att cyberbedrägerier involverade företag som Birfa IT, som agerade som mäklare och konverterade stora belopp till och från kryptovaluta för att hjälpa kunder att skicka medel till Kina för underfakturerade importer.
Ekonomiska förluster och bedrägerier
I Birfa-fallet skickades remitteringar som totalt uppgick till 540 miljoner dollar till Hongkong och kanadensiska enheter kontrollerade av bedragare, under förevändning av att hyra servrar och escrow-tjänster med hjälp av falska fakturor. En ED-rapport uppskattade att indier förlorade mer än 2,56 miljarder dollar i cirka 3,64 miljoner finansiella bedrägerifall som rapporterades 2024. Detta markerar en ökning med 206 % i förluster från 840 miljoner dollar 2023 och en över 50 % ökning i rapporterade fall från 2,44 miljoner det året.
Utredningar av liknande cyberinvesteringsbedrägerier har visat att hjärnorna bakom operationerna, som verkade från Laos, Hongkong och Thailand, anlitade agenter i Indien för att etablera skalbolag med hjälp av förfalskade dokument. Dessa operationer utfärdade falska IPO-allokeringar och aktiemarknadsinvesteringar samtidigt som de genomförde falska digitala arresteringar för att skrämma offren.
Kriminella intäkter kanaliserades genom skalbolag, omvandlades till kryptovalutor och skickades utomlands som betalningar för falskt importerade tjänster. Medan internationella betalningsportaler underlättade många av dessa olagliga transaktioner, tvättades en del av medlen också genom hawala-kanaler. Vissa intäkter fördes tillbaka till Indien, förklädda som legitima investeringar på aktiemarknaden.
