Indiens åtgärder mot kryptovalutabörser
Indien har vidtagit åtgärder mot kryptovalutabörser efter att Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) utfärdat meddelanden till 25 plattformar, inklusive Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW och ProBit Global, för överträdelser av reglerna för efterlevnad av anti-penningtvätt (AML).
Officiellt uttalande och konsekvenser
I ett officiellt uttalande den 2 oktober bekräftade finansministeriet att tillsynsmyndigheten också har beordrat dessa kryptovalutabörser att dra tillbaka sina appar och webbplatser från offentlig tillgång i Indien. Enligt data från CoinMarketCap hanterar de 25 berörda börserna tillsammans miljarder i användartillgångar, där 14 av dem tillsammans genererade över 22 miljarder dollar i handelsvolym under de senaste 24 timmarna.
Reglering och efterlevnad
Indiens åtgärder mot kryptovalutabörser visar en växande efterlevnadstrend trots verkställande åtgärder. Indiens AML-verkställande åtgärder mot offshore-kryptoplattformar kommer i en tid av en stramare policyhållning. Även om Indien inte har något omfattande ramverk för digitala tillgångar, inkluderade finansministeriet i mars 2023 virtuella tillgångstjänsteleverantörer (VASPs) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, vilket kräver registrering hos FIU och rapporteringskrav.
Landet lutar sig mot partiell tillsyn istället för en omfattande kryptolagstiftning. Ett dokument som förbereddes förra månaden och rapporterades av Reuters visade att Reserve Bank of India (RBI) hävdade att effektiv reglering skulle vara svår. Indien har också förlitat sig på tunga skatter och efterlevnadskrav för att begränsa kryptovalutaaktivitet. En skatt på 30 % på vinster och en skatt på 1 % som dras vid källan på transaktioner har kraftigt minskat inhemska handelsvolymer.
Globala börser och registrering
Emellertid får globala börser verka om de är registrerade hos Financial Intelligence Unit-India, vilket sågs när Bybit återupptog sina tjänster efter att ha betalat en böter på 9,27 crore rupier (1,06 miljoner dollar) för att ha brutit mot PMLA. Tillsynsmyndigheten noterade att över 50 kryptovalutabörser har registrerat sig hos FIU-IND, vilket indikerar en ökad efterlevnad. Ändå står oregistrerade plattformar inför ökad granskning, efter tidigare åtgärder mot stora aktörer i branschen.
Under 2023 och 2024 stod Binance, Coinbase, KuCoin och OKX alla inför liknande verkställande åtgärder. OKX lämnade så småningom Indien, medan andra registrerade sig hos FIU för att återuppta lokala verksamheter.
Kryptovalutaadoption i Indien
Kryptovalutaadoptionen fortsätter trots dessa begränsningar. Tjänstemän uppskattar att indier innehar cirka 4,5 miljarder dollar i digitala tillgångar, där begränsad adoption och strikta regler hjälper till att begränsa riskerna för det bredare finansiella systemet.
Indiens dominans inom global kryptovalutaadoption
Offshore-kryptovalutabörser fortsätter att sträva efter indiska verksamheter av goda skäl. 2025 års Chainalysis Crypto Adoption Index placerar Indien först globalt för kryptovalutaadoption för tredje året i rad, och toppar centraliserad detaljhandel, institutionell aktivitet, DeFi och decentraliserade tjänster.
Under de 12 månader som slutade i juni 2025 ledde Indien on-chain kryptovalutaaktivitet med en ökning på 69 % år över år i värde som mottogs. Den totala kryptovalutatransaktionsvolymen över Indien och den APAC-dominerade marknaden hoppade från 1,4 biljoner dollar till 2,36 biljoner dollar.
Framtida planer och rapportering
Dessa faktorer driver kryptovalutabörser att sträva efter den indiska marknaden, vilket kräver att de uppfyller regulatoriska krav för verksamhet. I en separat utveckling planerar Indien att implementera OECD:s Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) senast i april 2027, vilket möjliggör automatisk global rapportering av kryptovalutatransaktioner för ökad efterlevnad och transparens.
En hög tjänsteman från finansministeriet uppgav att landet förväntar sig att underteckna Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) nästa år. Detta avtal kommer att etablera den juridiska strukturen för automatisk utbyte av skatteinformation. Indien gick med i MCAA 2015 för finansiella kontodata; det kommande avtalet utökar täckningen till digitala tillgångar.
Det globala kryptovalutarapporteringssystemet innebär att investerares mynt som hålls på utländska börser kommer att spåras, och handel på offshore-centraliserade börser (CEX) kommer att rapporteras. Enligt skatteföretaget, när systemet är i drift, kommer rapporteringen att göras inte bara för det aktuella året utan även för tidigare år, och myndigheterna kan utfärda meddelanden under olika avsnitt för tidigare odeklarerad inkomst.
