Indiens myndigheters åtgärder mot kryptobrott
Indiens verkställande myndighet har konfiskerat 4,8 miljoner dollar (42,8 crore INR) i tillgångar som tillhör en medborgare som för närvarande avtjänar ett fängelsestraff i USA för att ha lurat kryptoinvesterare på 20 miljoner dollar via falska Coinbase-webbplatser.
Konfiskering av tillgångar
Den finansiella brottsmyndigheten meddelade på tisdagen att de hade fryst 18 fastigheter i Delhi samt bankkonton kopplade till Chirag Tomar, 31, tillsammans med hans släktingar och affärspartner.
”Att undkomma kryptobrott är inte längre ett alternativ – dåliga aktörer kommer att spåras, avslöjas och fängslas,” sa Sudhakar Lakshmanaraja, grundare av blockchain-utbildningsplattformen Digital South Trust, till Decrypt.
”Indiens regering har verktygen, beslutsamheten och internationell samordning för att slå ner på finansiell brottslighet inom det digitala tillgångsområdet,” tillade han.
Tomars brottsliga verksamhet
Tomar dömdes i oktober 2024 till fem års fängelse i en federal domstol för att ha legat bakom en sofistikerad phishing-plan som riktade sig mot den populära kryptobörsen. Hans kriminella verksamhet byggde på att skapa förfalskade Coinbase-webbplatser som lurade användare att avslöja sina kontouppgifter.
Utredare upptäckte att Tomar tvättade cirka 72 miljoner dollar (600 crore INR) i stulna digitala tillgångar genom olika handelsplattformar innan han konverterade dem till indiska rupier. Tomars team manipulerade sökmotorresultat så att deras bedrägliga webbplatser rankades högre än legitima, vilket gjorde att offren var mer benägna att snubbla över dem under rutinmässiga sökningar.
”Den förfalskade webbplatsen såg exakt likadan ut som den betrodda webbplatsen, förutom kontaktuppgifterna,” sa ED i sitt officiella uttalande.
När användare försökte logga in på dessa falska plattformar fick de falska felmeddelanden som dirigerade dem att ringa falska kundsupportnummer. Bedragarna, som utgav sig för att vara Coinbase-representanter, lurade sedan uppringarna att dela säkerhetskoder eller ge fjärråtkomst till sina datorer, vilket gjorde det möjligt för dem att tömma kryptokontona.
Tomars livsstil och arrestering
Tomar kanaliserade dessa olagliga vinster till att köpa lyxiga klockor och sportbilar, inklusive Lamborghinis och Porsches, samt finansiera internationella resor. Planen pågick i över två år tills myndigheterna arresterade Tomar på Atlantas flygplats i december 2023 när han återvände till USA. Han erkände sig skyldig till konspirationsanklagelser i maj 2024.
ED inledde sin utredning efter att ha fått kännedom om Tomars arrestering i USA genom nyhetsrapporter. I februari genomförde officerare koordinerade razzior i Delhi och Mumbai som en del av sin pågående utredning av penningflödet.
”Ytterligare utredning pågår,” noterade myndigheten och antydde att fler beslag eller arresteringar kan följa när myndigheterna fortsätter att spåra tillgångar kopplade till den internationella bedrägeriverksamheten.
