Kryptovalutaplattformar i Indien under ökad övervakning
Kryptovalutaplattformar i Indien har fått i uppdrag att intensifiera övervakningen av transaktioner som har sitt ursprung i Jammu och Kashmir samt andra gränsområden. Detta är en del av en bredare statlig insats för att stoppa olaglig finansiering och gränsöverskridande terrorfinansiering. Rådgivningen, som utfärdades förra veckan av Financial Intelligence Unit (FIU-IND), instruerar börser att flagga aktiviteter kopplade till ”privata plånböcker.”
Definition av privata plånböcker och oro från myndigheter
Dessa plånböcker definieras som icke-vårdande verktyg som möjliggör direkta peer-to-peer kryptovalutaöverföringar utan övervakning från börser eller förvaltare. Myndigheterna har uttryckt oro över att sådana flöden kan utnyttjas för att kringgå formella bankvägar och dölja kopplingar till terrornätverk. Ändringen kommer mitt under långvariga spänningar mellan Indien och Pakistan gällande Jammu och Kashmir, en region som förblir en geopolitisk brännpunkt och en nationell säkerhetsprioritet.
Tillstånd för granskning av kryptovalutatransaktioner
”Det är inget nytt,” sa Mohith Agadi, grundare av det decentraliserade faktakontrollerande systemet Fact Protocol, i en intervju med Decrypt. ”De brukar vanligtvis granska kryptovalutatransaktioner för penningtvätt och terrorfinansiering.” ”När sådana incidenter inträffar, gör de tillsynen ännu strängare,” förklarade Agadi.
Direktivet i Indien går längre än de rutinmässiga Suspekta Transaktionsrapporter (STR) som kryptovalutaföretag redan är skyldiga att lämna in, på samma sätt som traditionella finansiella institutioner. Denna gång har börserna fått tydliga instruktioner att prioritera transaktioner från användare i gränsområden, även om det inte finns några tydliga varningssignaler.
Utmaningar med integritetsmynt
En branschledare, som citeras av The Economic Times, varnade för att integritetsmynt som ”Monero och Zcash” kan komplicera genomförandet av dessa insatser. Väl omvandlade, ”skulle sådana transaktioner inte lämna spår som indiska rättsvårdande myndigheter lätt kan spåra,” sa insidern.
Historiska referenser och myndigheternas arbete mot finansiering av terrorism
I referens till en banbrytande amerikansk operation från 2020, som resulterade i beslag av över 300 kryptokonton, flera webbplatser och miljoner dollar kopplade till ISIS, al-Qaida och Hamas, påpekade Agadi att medan terrorgrupper har utnyttjat digitala tillgångar, ”blir samma teknik ofta deras undergång.”
Agadi uppgav att med rätta ramverk och verktyg är det möjligt att ”få en balans mellan integritet och säkerhet,” genom att använda Web3 för att bekämpa terrorism istället för att möjliggöra den.
Ökad global granskning av kryptovaluta-finansierad terrorism
Indiens utredning sker i takt med att globala rättsvårdande myndigheter ökar sin granskning av kryptovaluta-finansierad terrorism. Förra veckan dömdes en man från Virginia till 30 års fängelse för att ha kanaliserat över 185 000 dollar i kryptovaluta till ISIS via krypterade chattar och personliga insamlingar. Fonderna kanaliserades genom Turkiet för att stödja kvinnor inom ISIS i fångläger, finansiera fängelseflykter och hjälpa militanta operationer i Syrien, enligt det amerikanska justitiedepartementet.
Artikeln är redigerad av Stacy Elliott.
