Ökande Användning av Kryptovaluta i Smuggling
Indiens främsta anti-smugglingsmyndighet har larmat om den ökande användningen av kryptovaluta och stablecoins i samband med narkotika- och guldsmuggling. Dessa digitala tillgångar möjliggör snabba och otracebara internationella penningöverföringar som kringgår formell finansiell tillsyn. Varningen kommer från Directorate of Revenue Intelligence (DRI) i deras rapport ”Smuggling in India Report 2024-25”, som släpptes i torsdags. Rapporten påpekar att digitala tillgångar möjliggör ”snabbare och mer anonyma uppgörelser, minimal tillsyn och svag efterlevnad av anti-penningtvättlagar.”
”Kryptovaluta har framträtt som ett kraftfullt verktyg för smuggelsyndikat på grund av sin decentraliserade, pseudonyma och gränslösa natur,” står det i rapporten.
Den noterar hur digitala tillgångar nu används i stor utsträckning för att dirigera olagliga betalningar och flytta brottsliga intäkter, särskilt inom narkotikahandel och guldsmuggling. Bland de fall som lyfts fram i rapporten finns ett transnationellt guldsmugglingsfall på 108 kg som dirigerades genom Indo-Kina-gränsen förra juli, där över 12,7 miljoner dollar (₹108 crore) i intäkter skickades till Kina via hawala och stablecoin Tether (USDT) efter att guldet såldes i Delhi.
”Den kinesiska hjärnan använde flera kryptovaluta-plånböcker, lager av medel för anonymitet och kommunicerade via krypterade appar som WeChat med hjälp av VPN:er,” noterade DRI.
”Forensisk analys av chattar, transaktionshashar och plånboks-ID:n bekräftade smugglingsspåret, vilket markerade ett betydande genombrott i DRI:s upptäckte av kryptovaluta-hawala.”
Reglering och Utbildning
”De flesta jurisdiktioner globalt har ännu inte omfattande kryptovalutaregleringar, vilket leder till viss regleringsarbitrage och luckor som utnyttjas för brottslig och olaglig verksamhet,” sa Musheer Ahmed, grundare och VD för Finstep Asia, till Decrypt. ”Genom ett aktivt regelverk kan tillsynsmyndigheter och statliga organ säkerställa att endast efterlevande operatörer tillåts, implementera KYC-regler och transaktionsövervakning, vilket kan hjälpa till att minska missbruket av virtuella tillgångar för olaglig verksamhet,” tillade Ahmed.
Han noterade att det skulle vara klokt för Indien och liknande jurisdiktioner att överväga ett ”omfattande regleringssystem” som inte bara förhindrar olaglig verksamhet utan också ger högre konsumentskydd. ”Generella förbud kommer inte nödvändigtvis att förhindra sådan verksamhet,” varnade han och påpekade att de kan driva brott längre under jorden och undergräva legitim användning av tokeniserade tillgångar som möjliggör mer effektiv gränsöverskridande handel.
Det finns också ett behov av att tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter ”utbildas i virtuella tillgångars aktivitet och transaktionsverktyg” så att de kan agera snabbt och effektivt när de konfronterar misstänkt eller olaglig kryptovalutaaktivitet.
Aktuella Fall och Utmaningar
DRI-rapporten publiceras samtidigt som Indien brottas med kryptovaluta-relaterad brottslighet på flera fronter. I juni arresterade Central Bureau of Investigation en Delhi-bosatt, Rahul Arora, och beslagtog kryptovaluta värd över 327 000 dollar efter att ha avslöjat en transnationell cyberbrottslig verksamhet som riktade sig mot offer i USA och Kanada. I juli arresterade Indiens NCB en 35-årig ingenjör från Kerala som påstås ha drivit darknet-narkotikasyndikatet ”Ketamelon” och beslagtog LSD, ketamin och över 82 000 dollar i kryptovaluta. Utredare uppgav att han skaffade droger globalt och tvättade intäkter genom integritetsmyntet Monero.
Rapporten erkänner att även om spårbarheten av blockchain-transaktioner erbjuder möjligheter för förbättrad underrättelseinsamling, ”kräver den föränderliga naturen av digitala tillgångar starkare regleringsramar, förbättrad efterlevnad av anti-penningtvätt och avancerade forensiska verktyg, stödda av globalt samarbete för att begränsa missbruk av kryptovaluta.”
