Razzior mot 4th Bloc Consultants
Indiens Enforcement Directorate (ED) genomförde razzior på 21 platser kopplade till 4th Bloc Consultants och anklagar dem för att ha drivit ett tioårigt Ponzi-schema inom kryptovaluta. Enligt anklagelserna har pengar tvättats via plånböcker, skalbolag, hawala och utländska konton.
Detaljer om razziorna
Razziorna, som ägde rum den 18 december, riktade sig mot kontor och bostäder i Karnataka, Maharashtra och Delhi, och genomfördes under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Utredarna hävdar att systemet har bedragit investerare både i Indien och utomlands under nästan ett decennium.
Utredningens bakgrund
Enligt ED:s utredning, som inleddes efter en anmälan från Karnataka-statens polis, opererade de påstådda gärningspersonerna genom fiktiva investeringsplattformar som liknade legitima globala kryptovalutabörser. Dessa plattformar erbjöd personliga instrumentpaneler, realtidsbalanser och transaktionshistorik, men inga verkliga marknadstransaktioner ägde rum bakom gränssnittet.
Strukturen av schemat
Utredarna beskriver strukturen som ett Ponzi-schema eller en multi-level marketing (MLM)-modell, där medel som betalades av användare påstås ha tvättats genom organisationen. Gruppen ska ha använt bilder av kända kryptovaluta-kommentatorer och offentliga personer utan tillstånd för att öka trovärdigheten, och dessa fabricerade vittnesmål användes för att attrahera nya investerare.
Investeringsmetoder och nätverksutvidgning
Systemet ska ha betalat initiala investerare små avkastningar för att etablera förtroende, vilket uppmuntrade dem att investera större belopp och rekrytera nya medlemmar genom referralsbonusar. Organisationen använde sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, WhatsApp och Telegram för att expandera sitt nätverk internationellt.
Beslagtagna tillgångar och pågående utredning
ED rapporterade att beslagtagna medel, klassificerade som brottsliga vinster, flyttades genom ett komplext dolsystem. Detta inkluderade flera kryptovaluta-plånböcker som användes för att dela och dölja summor, hawala-transaktioner, pappersföretag, kanaler för att överföra medel utanför reglerade banksystem och odeklarerade utländska konton där kryptovaluta konverterades till kontanter genom peer-to-peer (P2P)-transaktioner.
Myndigheterna identifierade ett stort antal digitala plånboksadresser under sökningarna och beslagtog både rörliga och orörliga tillgångar som förvärvats i Indien och utomlands med påstådda vinster från verksamheten.
Framtida åtgärder
Utredarna uppgav att operationen påstås ha pågått sedan åtminstone 2015. Främjarna av 4th Bloc Consultants har anpassat sina tekniker över åren för att undvika upptäckter i takt med att kryptovalutaregleringar har utvecklats. ED meddelade att analysen av beslagtagna servrar och enheter fortsätter och att utredningen pågår. Myndigheterna har som mål att kartlägga nätverket av utländska enheter som är involverade och återhämta medel för att kompensera offren.
