Granskning av Nobitex
Irans största kryptobörs, Nobitex, står inför en ny granskning efter att Reuters rapporterat att två bröder från den inflytelserika Kharrazi-familjen grundade plattformen under ett alternativt efternamn. Rapporten publicerades i takt med att blockchain-data visar på en ökning av kryptotransaktioner från Iran under perioder av konflikt.
Bakgrund och grundande
Nobitex har förnekat kopplingar till regeringen och hävdat att de inte bistår statliga organ. Ali och Mohammad Kharrazi grundade Nobitex 2018 under efternamnet Aghamir. Enligt rapporten är bröderna en del av en mäktig iransk familj med djupa politiska och religiösa band.
Nobitex:s tillväxt och användning
Nobitex har vuxit till att bli Irans största kryptobörs och påstår sig ha 11 miljoner användare, vilket motsvarar uppskattningsvis 70% av Irans kryptotransaktioner. Reuters rapporterade att blockchain-poster och intervjuer pekade på transaktioner kopplade till sanktionerade iranska enheter, inklusive centralbanken och den Islamiska revolutionära gardet (IRGC).
Parallellt finansiellt system
Rapporten indikerade att Nobitex har blivit en del av ett parallellt finansiellt system som används utanför normala bankkanaler. Nobitex avvisade påståendena om direkta statliga kopplingar och förklarade för Reuters att de är en ”privat och oberoende verksamhet” utan relationer eller kontrakt med IRGC, Irans centralbank eller andra statliga organ.
Bekymmer kring kryptoanvändning
Rapporten väcker långvariga bekymmer kring kryptoanvändning i sanktionerade ekonomier. Reuters citerade blockchain-analytiker som hävdade att Nobitex har underlättat överföringar av medel bortom västerländska finansiella kontroller. Nick Smart, en chef på Crystal Intelligence, berättade för Reuters att Nobitex skapar ett komplext efterlevnadsproblem, eftersom vanliga iranska användare och statligt kopplad aktivitet kan dela samma plattform. Han påpekade att det är ”svårt att separera regimen från folket.”
Kryptouttag efter angrepp
Granskningen kommer också efter en kraftig ökning av iranska kryptouttag efter amerikanska och israeliska luftangrepp på Teheran. Crypto.news rapporterade att uttagen från Nobitex ökade med mer än 700% inom minuter efter angreppen. Elliptic-data visade att användare tog ut mer än 500 000 dollar strax efter de första angreppen, och summan nådde senare nästan 3 miljoner dollar mellan den 28 februari och den 1 mars.
Konvertering av rials till kryptovaluta
Crypto.news citerade även Elliptic som påpekade att Nobitex möjliggör för användare att konvertera rials till kryptovaluta och ta ut medel till externa plånböcker, vilket kan hjälpa användare att flytta pengar utomlands när bankvägar förblir begränsade. TRM Labs gav en mer försiktig syn och påpekade att aktiviteten kan ha återspeglat en lägre transaktionsvolym orsakad av internetavbrott, snarare än enbart kapitalflykt. Irans internetanslutning föll med cirka 99% efter att angreppen inleddes.
