Arresteringar i Japan kopplade till kryptovaluta-tvättning
Japansk polis har arresterat sex personer i samband med en påstådd kryptovaluta-tvättningsoperation som involverar cirka 91 miljoner yen (580 000 dollar) i misstänkta bedrägeriprocesser. Utredare undersöker transaktioner kopplade till cirka 30 offer över hela landet.
Utredningens bakgrund
En gemensam utredning, som involverade Tokyos storstads polis och den nationella polisens cyberbrottsutredare, resulterade i dessa arresteringar. Myndigheterna misstänker att gruppen använde ett bemanningsföretags bankkonto för att ta emot pengar som stulits genom investeringsbedrägerier, innan de konverterade medlen till kryptovaluta och överförde dem till bedragarnas operatörer.
”Den initiala transaktionen inkluderade vinster från ett investeringsbedrägeri på sociala medier.”
Detaljer om arresteringarna
Arresteringarna rör en initial transaktion på 4,4 miljoner yen (28 000 dollar) den 16 februari 2024. Polisen utreder om samma operation hanterade cirka 91 miljoner yen mellan februari och mars det året. Bland de arresterade fanns Keisuke Tanaka, 36, president för bemanningsföretaget Weather, och Yusuke Shibuya, 45, en boende i Tokyo vars yrke inte avslöjades.
Enligt japanska myndigheter, som citerades av Jiji Press, arresterades de misstänkta på grund av misstankar om att ha brutit mot lagen om straff för organiserad brottslighet genom att dölja kriminella vinster. Utredare tror att Weathers företagsbankkonto användes som den första destinationen för medel stulna från offer.
Metoder för penningtvätt
Efter att ha mottagit pengarna, påstår de misstänkta operatörerna att de arrangerade kryptovaluta-konverteringar genom handelskanaler utanför Japan. FNN beskrev Tanaka som en påstådd informell kryptovaluta-börsoperatör som hanterade transaktioner som involverade misstänkta kriminella vinster.
Myndigheterna tror att medlen flyttades från företagets bankkonto till kryptovaluta innan de nådde Shibuya och andra mellanhandar. Shibuya påstås ha hjälpt till att återföra de digitala tillgångarna till bedrägeriorganisationen, ibland samma dag som den ursprungliga banköverföringen ägde rum.
Utredningens omfattning
Myndigheterna har inte meddelat om utredare återfunnit några av de misstänkta vinsterna eller säkrat kryptovaluta som innehas av de misstänkta. Medan arresteringarna involverar den initiala transaktionen på 4,4 miljoner yen, tror utredarna att den misstänkta tvättningsverksamheten sträcker sig till ett mycket större belopp.
”Den större siffran representerar det belopp som är under utredning, inte en bekräftad kriminell förlust fastställd av en domstol.”
Ökad uppmärksamhet på kryptovaluta-bedrägerier
Arresteringarna följer ökad uppmärksamhet från japanska myndigheter på investeringsbedrägerier och kryptovalutaöverföringar kopplade till bedräglig verksamhet. I augusti 2026 begärde Japans finansinspektion starkare åtgärder från inhemska kryptovalutabörser för att förhindra att brottslingar snabbt kan ta ut tillgångar kopplade till bedrägeri.
Japans nationella polis registrerade 9 523 fall av investeringsbedrägeri på sociala medier under 2025, med rapporterade förluster som nådde cirka 128,8 miljarder yen. Myndigheterna har utrett kriminella grupper som verkar både inhemskt och från utländska platser, inklusive organisationer som använder mellanhandar för att samla in betalningar från offer.
Framtida åtgärder
Jiji Press rapporterade att utredarna planerade att hänvisa företaget självt till åklagare den 9 oktober på misstankar om att dölja kriminella vinster. Inga rättegångsdatum eller åtalstidslinjer för de sex misstänkta hade offentliggjorts.
