Justitiedepartementets åtgärder mot Nordkorea
Justitiedepartementet lämnade idag in ett civilförverkande klagomål vid den amerikanska distriktsdomstolen för District of Columbia. Klagomålet påstår att nordkoreanska IT-arbetare har erhållit olaglig anställning och samlat in miljontals dollar i kryptovaluta till förmån för den nordkoreanska regeringen, som ett sätt att kringgå de amerikanska sanktionerna mot Nordkorea. Fonderna var initialt kopplade till en åtalspunkt som ställdes till Sim Hyon Sop, en nordkoreansk representant för Utrikeshandelsbanken (FTB), som påstås ha konspirerat med IT-arbetarna. Medan nordkoreanerna försökte tvätta dessa illaskaffade vinster, lyckades den amerikanska regeringen frysa och beslagta över 7,74 miljoner dollar kopplade till schemat.
“Denna förverkandeåtgärd understryker, än en gång, den nordkoreanska regeringens utnyttjande av kryptovalutaekosystemet för att finansiera sina olagliga syften,” sade Matthew R. Galeotti, chef för Justitiedepartementets kriminella division.
“Departementet kommer att använda alla lagliga verktyg som står till vårt förfogande för att skydda kryptovalutaekosystemet och neka Nordkorea sina illaskaffade vinster i strid med amerikanska sanktioner.”
Åtal och utredningar
“I flera år har Nordkorea utnyttjat globala distansanställningar och kryptovalutaekosystem för att kringgå amerikanska sanktioner och finansiera sina vapensystem,” sade Sue J. Bai, chef för Justitiedepartementets nationella säkerhetsdivision.
“Dagens förverkandeåtgärd på flera miljoner dollar speglar departementets strategiska fokus på att störa dessa olagliga intäktsströmmar.”
USA:s åklagare Jeanine Ferris Pirro för District of Columbia nämnde,
“Brott kan löna sig i andra länder, men så är det inte här. Varje motståndare som tror sig kunna dra nytta ekonomiskt av ett brottsligt schema bör tänka om.”
“Sanktioner mot Nordkorea infördes av en anledning, och vi kommer noggrant att utreda och åtal varje person som försöker kringgå dem.”
Kryptovaluta och nordkoreansk verksamhet
Enligt klagomålet använder den nordkoreanska regeringen olagligt erhållen kryptovaluta för att generera intäkter för sin verksamhet. Kryptovalutan genereras delvis genom distansarbete utfört av nordkoreanska IT-arbetare utsända över hela världen. Dessa arbetare har tjänat pengar för Nordkorea genom anställningar, inklusive på blockchain-utvecklingsföretag.
IT-arbetarna påstås ha kringgått säkerhets- och due diligence-kontroller genom att använda bedrägliga identiteter och andra vilseledande strategier, vilket fått arbetsgivare att anställa dem.
För att föra tillbaka den olagligt erhållna kryptovalutan till Nordkorea påstås IT-arbetarna ha använt penningtvättstekniker.
Utredning och framtida åtgärder
FBI:s utredning har avslöjat en massiv kampanj av nordkoreanska IT-arbetare som lurar amerikanska företag. Det har uppmanats till vaksamhet mot hotet från dessa arbetare.
“Dagens åtgärd visar att FBI kommer att göra allt i vår makt för att skydda amerikaner från att bli offer för den nordkoreanska regeringen,” sade biträdande chef Roman Rozhavsky vid FBI:s avdelning för motintelligens.
FBI, i samarbete med utrikesministeriet och finansdepartementet, har utfärdat riktlinjer för att varna den internationella gemenskapen och adressera hotet från nordkoreanska IT-arbetare.
