Fängelsedom för digitalt tillgångsinvesteringsbedrägeri
En kalifornisk man dömdes idag till 51 månaders fängelse i federal domstol för sin roll i att tvätta mer än 36,9 miljoner dollar från offer i ett internationellt digitalt tillgångsinvesteringsbedrägeri som genomfördes från bedrägericentraler i Kambodja. Domstolen beordrade honom också att betala 26 867 242,44 dollar i skadestånd till offren.
”Den åtalade var en del av en grupp medkonspiratörer som utnyttjade amerikanska investerare genom att lova dem höga avkastningar på påstådda digitala tillgångsinvesteringar, när de i själva verket stal nästan 37 miljoner dollar från amerikanska offer med hjälp av kambodjanska bedrägericentraler,” sade tillförordnad biträdande justitieminister Matthew R. Galeotti från justitiedepartementets brottsenhet.
”Utländska bedrägericentraler som påstår sig erbjuda investeringar i digitala tillgångar har tyvärr ökat. Brottsenheten är fast besluten att ställa de som stjäl från amerikanska investerare inför rätta, oavsett var bedragarna befinner sig.”
”Denna åtalade kommer att tillbringa år i federal fängelse för att ha deltagit i en konspiration där offren förlorade tiotals miljoner dollar, vilket började med det enkla steget att svara på oönskade meddelanden på sina telefoner,” sade tillförordnad amerikansk åklagare Bill Essayli för Central District of California.
”Allmänheten bör alltid komma ihåg att vara vaksam och misstänksam mot främlingar som marknadsför lovande investeringsmöjligheter. Din pensionsfond eller dina barns collegepengar kan bero på det.”
Detaljer om brottet
Shengsheng He, 39, från La Puente, Kalifornien, en tidigare delägare av det Bahamas-baserade Axis Digital Limited, erkände sig skyldig i Central District of California till konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet den 10 april. Enligt domstolsdokument var He en del av ett internationellt kriminellt nätverk som fick amerikanska offer att överföra medel till konton som kontrollerades av medkonspiratörer, som sedan tvättade offrens pengar genom amerikanska skalbolag, internationella bankkonton och digitala tillgångsplånböcker.
Som en del av konspirationen skulle medkonspiratörer bosatta utomlands kontakta amerikanska offer direkt genom oönskade interaktioner på sociala medier, telefonsamtal, textmeddelanden och online datingtjänster för att vinna offrens förtroende. Medkonspiratörerna främjade sedan bedrägliga digitala tillgångsinvesteringar till offren. Bedragare skulle säga till offren att deras investeringar ökade i värde, när i själva verket de medel som offren skickade till bedragarna hade stulits.
Mer än 36,9 miljoner dollar i offrens medel överfördes från amerikanska bankkonton som kontrollerades av medkonspiratörerna till ett enda konto på Deltec Bank i Bahamas, öppnat i namnet Axis Digital Limited. He och andra medkonspiratörer beordrade Deltec Bank att konvertera offrens medel till stablecoin Tether (USDT) och att överföra de konverterade medlen till en digital tillgångsplånbok som kontrollerades av individer i Kambodja.
Därifrån överförde medkonspiratörer i Kambodja USDT till ledarna för bedrägericentraler i hela regionen, inklusive i Sihanoukville, Kambodja. Åtta medkonspiratörer har hittills erkänt sig skyldiga, inklusive Daren Li, en medborgare i Kina och St. Kitts och Nevis, som har varit i amerikansk förvar sedan april 2024, och Lu Zhang, en kinesisk medborgare som olagligt befinner sig i USA och som hanterade ett nätverk av amerikanska penningtvättare.
Li och Zhang erkände sig skyldiga till konspiration för att begå penningtvätt den 12 november 2024 respektive den 13 maj 2024. Han medgrundade Axis Digital med den åtalade Jose Somarriba. Den kinesiska medborgaren Jingliang Su gick med i Axis Digital som direktör och deltog i konverteringen av digitala tillgångar och överföringen av offrens medel. Somarriba och Su erkände sig skyldiga till konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet den 14 april respektive den 9 juni.
Utredning och åtal
USSS:s globala utredningscenter utreder fallet. Homeland Security Investigations’ El Camino Real Financial Crimes Task Force, Customs and Border Protection’s National Targeting Center, U.S. Department of State’s Diplomatic Security Service, Dominikanska nationella polisen och U.S. Marshals Service har bidragit med värdefull hjälp.
Biträdande amerikanska åklagare Maxwell Coll och Alexander Gorin från avdelningen för terrorism och exportbrott, Nisha Chandran från avdelningen för stora bedrägerier, och rättegångsåklagare Stefanie Schwartz från brottsenhetens avdelning för datorbrott och immateriella rättigheter (CCIPS) och Tamara Livshiz från brottsenhetens bedrägeriavdelning åtalade detta fall. CCIPS utreder och åtalade cyberbrott i samordning med inhemska och internationella brottsbekämpande myndigheter, ofta med hjälp av den privata sektorn.
Sedan 2020 har CCIPS säkrat fällande domar för över 180 cyberkriminella och domstolsbeslut för återbetalning av över 350 miljoner dollar i offrens medel. Om du eller någon du känner är ett offer för ett bedrägeri med digitala tillgångar, rapportera det till IC3.gov.
