Nya Åtal för Narkoterrorism
Pedro Inzunza Noriega och hans son Pedro Inzunza Coronel, påstådda ledare för Beltrán Leyva-organisationen (BLO), som är en fraktion av Sinaloa-kartellen, åtalades på måndagen för narkoterrorism och smuggling. Åtalet kom delvis till följd av att blockchain-utredare har spårat hur kartellens drogvinster tvättas genom kryptovaluta.
Stora Fentanylopartioner
Åklagare i Södra distriktet i Kalifornien uppger att de två männen ska ha lett en av världens största fentanylopartioner, som smugglade tiotusentals kilogram till USA. Deras åtal följer en räd i december 2024 i Sinaloa, där 1 500 kilogram fentanyl beslagtogs, den största enskilda beslagtagningen av drogen hittills.
Kryptovaluta och Penningtvätt
Medan ärendet från DOJ fokuserar på smuggling och våld, har finansanalytiker under de senaste två åren spårat hur grupper som BLO kanaliserar fentanylvinster genom stablecoins, som Tether USDT. Experter uppger att smugglare har använt kryptovaluta plånböcker för att flytta pengar till kinesiska mäklare och kemikalieleverantörer. I en rapport från mars spårade blockchain-analysföretaget Chainalysis 5,5 miljoner dollar i stablecoinöverföringar från kartellkopplade pengakurirer i USA till kinesiska tillverkare av fentanylprekursorer.
Företaget beskrev flödet som en del av en växande ”on-chain fentanylekonomi”, som kopplar försäljning i amerikanska städer till kryptovaluta-faciliterade försörjningskedjor utomlands. Blockchain-intelligensföretaget TRM Labs har också dokumenterat hur mexikanska karteller använder kinesiska penningtvättsmäklare för att konvertera drogvinster till stablecoins.
Reaktion från Myndigheterna
Många av dessa säljare har kopplats till digitala plånböcker som har flaggats av det amerikanska finansdepartementet och OFAC för kartellrelaterad verksamhet. ”Folk behöver sluta betrakta dessa problem som isolerade hot och istället börja diskutera de kinesiska penningtvättsnätverk som underlättar allt detta,” sade Ari Redbord, en tidigare tjänsteman vid finansdepartementet och amerikansk åklagare.
I tidigare fall har myndigheterna vidtagit åtgärder för att sanktionera eller beslagta plånböcker kopplade till dessa penningtvättsinsatser. I september 2023 utpekade OFAC Ethereum-adresser kopplade till BLO-associatet Mario Jimenez Castro, som dirigerade kurirer att sätta in fentanylvinsatser i kryptovaluta-plånböcker innan de distribuerades till kartellledare i Mexiko.
Ytterligare utpekanden följde i oktober, när amerikanska tjänstemän kopplade 17 fler kryptoadresser till kinesiska leverantörer och identifierade 3,7 miljoner dollar i relaterade flöden.
Nya Juridiska Verktyg
DOJ:s åtal tar inte upp dessa digitala transaktioner men inför nya juridiska verktyg. Åtalen mot de påstådda kartellledarna hänvisar till klassificeringen av utländska terroristorganisationer (FTO) som signerades av president Trump i januari. Denna klassificering gör det till ett federalt brott att ge materiellt stöd, inklusive finansiella tjänster, till kartellmedlemmar och ger den amerikanska regeringen möjlighet att frysa associerade tillgångar, inklusive kryptovaluta plånböcker.
”Detta åtal är vad rättvisa ser ut som när hela måttet av justitiedepartementet och dess brottsbekämpande aktörer riktas mot Sinaloa-kartellen,” sade USA:s åklagare Adam Gordon, som även meddelade skapandet av en dedikerad enhet för narcoterrorism.
Redigerad av Stacy Elliott.
