Kazakhstanska myndigheters insats mot olicensierade kryptoplattformar
Kazakhstanska finansmyndigheter har avslutat verksamheten vid 130 olicensierade kryptoplattformar och konfiskerat 16,7 miljoner dollar i digitala tillgångar under en landsomfattande insatskampanj som syftar till att bekämpa penningtvätt. Kairat Bizhanov, vice ordförande för landets Finansövervakningsmyndighet, presenterade resultaten av insatsen vid en regeringsbriefing och påpekade hur inhemsk lagstiftning begränsar kryptohandel till plattformar som har licenser från Astana Financial Services Authority och som upprätthåller integration med det traditionella banksystemet, enligt en rapport från The Times of Central Asia.
Avslöjande av hemliga nätverk och sårbarheter
Finansövervakare avslöjade också 81 hemliga nätverk som specialiserar sig på att konvertera kryptovaluta till kontanter, med totala transaktionsvolymer som överstiger 43 miljoner dollar. Bizhanov framhöll de bestående sårbarheterna i det kontantbaserade finansiella systemet och sa att brottslingar utnyttjar bankkort registrerade under falska identiteter för att underlätta spårbara överföringar mellan anonyma parter.
Åtgärder för att stärka kontrollen
Den landsomfattande uttagsvolymen från bankomater nådde 24,1 miljarder dollar under mätperioden, vilket representerar en ökning med 1,8 miljarder dollar från föregående år, där bankomater förblir en kritisk svag punkt i systemet. Myndigheterna har svarat med strikta kontrollmekanismer genom att införa en avgift på mer än 913 dollar på betalningskort, vilket nu utlöser obligatorisk identitetsverifiering genom statliga databaser och mobilautentisering.
Finansiella institutioner måste bevara övervakningsfilmer från bankomater i sex månader, medan regleringsmyndigheterna förbereder sig för att kräva biometrisk autentisering, ansiktsigenkänning och fingeravtrycksskanning för alla kontantbaserade transaktioner, enligt rapporten.
Expertens syn på övervakning och integritet
När han tillfrågades om sådana åtgärder skulle kunna fungera som en mall för utvecklingsländer eller utgöra en överdriven finansiell övervakning, sa cyberbrottskonsulten David Sehyeon Baek till Decrypt att initiativet representerar ”ett av de djärvaste experimenten i att koppla fysisk identitet till finansiell transparens.”
”På papperet avskräcker det från identitetsstöld och gör efterlevnad mätbar,” sa han och varnade för att utan ordentlig tillsyn kan sådana system ”förvandlas till övervakningsverktyg.” Baek betonade att länder som implementerar jämförbara system ”måste väga proportionalitet noggrant och säkerställa att brottsbekämpande mål inte urholkar medborgarnas rätt till privatliv eller skapar permanenta biometriska databaser som är sårbara för missbruk.”
”I rätta händer kan biometrik stärka digitalt förtroende; i fel händer kan det normalisera total finansiell insyn,” förklarade han.
