Kina dömer narkotikahandlare till döden
Kina har dömt en fälld narkotikahandlare till döden efter att myndigheterna upptäckte att han tvättade mer än 48 miljoner yuan, motsvarande cirka 7,04 miljoner dollar, genom kryptovaluta som en del av en omfattande gränsöverskridande narkotikaverksamhet.
Intensifierade utredningar
Kinas Högsta åklagarmyndighet meddelade vid en presskonferens den 25 juni att åklagare har intensifierat utredningar kring både ”självständig penningtvätt” och ”tredjeparts penningtvätt” kopplade till narkotikabrott. Detta har lett till åtal av mer än 1 200 personer över hela landet mellan januari 2025 och maj 2026.
Kampanj mot penningtvätt
Biträdande chefsåklagare Miao Shengming uppgav att kampanjen också har fokuserat på att återvinna tillgångar kopplade till narkotikabrott och säkerställa att varje identifierad narkotikarelaterad penningtvättsfall blir föremål för utredning och åtal.
”Myndigheterna prioriterar också återvinning av narkotikarelaterade tillgångar genom att spåra blockchain-transaktioner och frysa olagliga digitala tillgångar kopplade till kriminella organisationer.”
Detaljer om fallet
Högsta åklagarmyndigheten avslöjade detaljer om ett stort gränsöverskridande narkotikahandels- och penningtvättsfall som hanterades av åklagare i Chongqing. Den åtalade, Li Mobo, tvättade mer än 48 miljoner yuan genom virtuell valuta innan domstolen fällde honom för gränsöverskridande narkotikasmuggling, narkotikahandel, narkotikatransport och penningtvätt.
Kinesiska domstolar ålade dödsstraff enligt landets kombinerade straffsystem, vilket tillåter flera fällande domar att dömas tillsammans. Dödsstraffet baserades inte enbart på penningtvättsbrottet.
Utredningar kring kryptovaluta
Enligt Högsta åklagarmyndigheten använde det kriminella nätverket kryptovaluta för att dölja rörelsen av olagliga intäkter som genererades genom gränsöverskridande narkotikahandel. Åklagare uppgav att tvättningsschemat konverterade kontanter och inhemska banköverföringar till digitala tillgångar, vilket möjliggjorde att mer än 48 miljoner yuan kunde röra sig över gränserna samtidigt som man undvek traditionell bankövervakning och kapitalbegränsningar.
Miao förklarade att åklagare har utvidgat genomförandet mot både handlare som konverterar sina egna kriminella intäkter till kryptovaluta och organiserade grupper som tillhandahåller tvättningstjänster till andra.
Centralbankens åtgärder
Tidigare denna vecka meddelade Kinas centralbank att penningtvätt med virtuell valuta förblir en av dess huvudsakliga genomförandeprioriteringar under landets strategi mot penningtvätt. Centralbanken tillade att kinesiska myndigheter har utvidgat utredningar kring professionella penningtvättargrupper, gränsöverskridande överföringsnätverk, telekombedrägerier, online-spel, underjordiska bankverksamheter och finansiella brott baserade på virtuell valuta.
Tjänstemän uppgav också att utredare har antagit en dubbel utredningsmetod som undersöker både den underliggande kriminella verksamheten och penningtvättsnätverken som används för att flytta olagliga medel.
Enligt PBOC har kinesiska domstolar utfärdat mer än 2 000 domar enligt artikel 191 i strafflagen under 2025, medan regleringsmyndigheterna fortsätter att stärka samarbetet i genomförandet, informationsutbyte och återvinning av tillgångar i fall som involverar gränsöverskridande finansiell brottslighet.
