Kinesiska Åklagare Inleder Konfiskationsprocess
Kinesiska åklagare har inlett en process för att konfiskera mer än 61 800 Bitcoin och andra tillgångar kopplade till ett investeringsbedrägeri värt 40,38 miljarder yuan (5,7 miljarder dollar) som involverar Qian Zhimin, som för närvarande avtjänar ett fängelsestraff i Storbritannien.
Bakgrund och Domstolsbeslut
Enligt den kinesiska finansiella nyhetskällan Yicai meddelade Tianjin No. 2 Intermediate People’s Court den 13 oktober att den hade accepterat en ansökan om att återfå tillgångar som påstås ha erhållits genom ett olagligt insamlingsprogram som bedrevs mellan 2014 och 2017. Domstolen accepterade formellt fallet den 28 september och har öppnat en sexmånadersperiod för berörda investerare och andra intresserade parter att delta i konfiskationsförfarandet.
Åklagarna strävar efter att återfå kryptovalutan tillsammans med kontanter, smycken, finansiella investeringar och andra tillgångar som tros ha köpts med medel från programmet. Mer än 102 000 investerare har lidit sammanlagda förluster som överstiger 19,9 miljarder yuan, enligt den kinesiska domstolens redogörelse för fallet.
Detaljer om Bedrägeriet
Begäran om konfiskation rör tillgångar som ackumulerats genom Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, ett företag som kontrolleras av Qian och som marknadsförde investeringsprodukter i flera kinesiska städer. Från april 2014 till augusti 2017 påstods företaget ha samlat in 40,378 miljarder yuan genom olicensierade förmögenhetsförvaltningsprodukter som lovade investerare garanterade återbetalningar av kapital och ovanligt höga avkastningar.
Åklagarna uppgav att mycket av pengarna gick till att återbetala befintliga investerare, finansiera fiktiva investeringsprojekt och köpa kryptovaluta, fastigheter, fordon och lyxvaror. Medlen avleddes i stor utsträckning från de affärsaktiviteter som annonserades för kunder, vilket lämnade tusentals investerare oförmögna att återfå sina ursprungliga investeringar.
Identifikation av Tillgångar
Enligt domstolens meddelande omfattar de tillgångar som identifierats för konfiskation mer än 61 800 BTC, över 72 700 Bitcoin Cash och mer än 3,6 miljoner XRP, tillsammans med Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin och andra innehav. Kinesiska åklagare har begärt återvinning av olagliga intäkter, egendom som förvärvats med dessa intäkter och eventuell inkomst som genererats från tillgångarna, med förbehåll för de belopp som återbetalas till investerare enligt tillämplig lag.
Qians Flykt och Rättsliga Följder
Qian flydde Kina i juli 2017 när myndigheterna undersökte investeringsverksamheten, bärande på en dator som innehöll åtkomst till kryptovaluta plånböcker. Hon kom senare in i Storbritannien med ett pass från St. Kitts och Nevis under namnet Yadi Zhang, där utredare sa att hon arbetade med medarbetare för att omvandla kryptovaluta till kontanter, egendom och andra tillgångar.
Som crypto.news tidigare rapporterat lovade Qians investeringsprodukter avkastningar på upp till 300 %, vilket lockade investerare som åtagit sig belopp som sträckte sig från hundratusentals till miljoner yuan.
Brittiska utredare började spåra medlen 2018 efter att ha fått information om misstänkta kriminella tillgångar. Under genomsökningar av en fastighet i London och ett värdeskåp i oktober och november det året återfann Metropolitan Police enheter och privata nycklar som gav tillgång till betydande Bitcoin-innehav. Qian arresterades så småningom i april 2024, efter en utredning som involverade brittiska och kinesiska brottsbekämpande myndigheter.
Rättsliga Utmaningar och Återvinning
Hennes medarbetare Jian Wen fick ett fängelsestraff på sex år och åtta månader 2024 för penningtvätt kopplad till bedrägeriet. Qian erkände senare sig skyldig till penningtvättsbrott i september 2025 och dömdes till 11 år och åtta månader vid Southwark Crown Court den 11 november.
Under tiden kvarstår tvisten om vem som lagligt har rätt till den beslagtagna Bitcoin inför brittiska domstolar. I en dom den 12 oktober beslutade High Court Justice Mark Turner att kinesisk lag skulle styra de underliggande äganderättsanspråken som väckts av offer som söker en del av kryptovalutan.
Beslutet följde argumentationer om huruvida investerare kunde etablera äganderättigheter enligt engelsk lag genom krav som involverade bedrägliga investeringskontrakt och spårning av stulna medel. Domstolen fann att de ursprungliga investeringsaffärerna, påstått felaktigt beteende och köp av Bitcoin ägde rum i Kina, vilket gjorde kinesisk lag tillämplig på de underliggande rättigheterna.
Ungefär 16 000 offer har rapporterats ha anslutit sig till de brittiska återvinningsförfarandena, där krav på Bitcoin-ägande förblir olösta. Enligt avsnitt 281 i Storbritanniens Proceeds of Crime Act 2002 måste sökande etablera ett lagligt ägandeintresse i tillgångar som riktas mot civil återvinning.
Den oktoberdomen fastställde inte huruvida individuella investerare har rätt till Bitcoin eller om deras återvinning bör inkludera vinster från dess efterföljande värdeökning. Advokater som företräder vissa offer driver en överklagan, medan ytterligare förhandlingar förväntas undersöka tillämpningen av kinesisk lag och bevisen som stöder individuella ägandekrav.
Brittiska åklagare strävar separat efter civil återvinning av de beslagtagna tillgångarna enligt Proceeds of Crime Act, där High Court ännu inte har beslutat om de konkurrerande kraven på kryptovalutan.
