Åtal mot fem personer i Baokang County
Åklagarmyndigheten i Baokang County, Xiangyang City, Hubei-provinsen, Kina, har väckt åtal mot fem personer: Yao, Yang, Liu (A), Qiao och Liu (B). Den lokala domstolen har dömt dem till fängelse i mellan två år och sex månader och tre år för att ha använt virtuell valuta för att överföra olagliga medel, samt för att ha dölja och förfalska avkastningen från brottsliga aktiviteter. Var och en av dem ålades böter som varierade mellan 5 000 och 18 000 yuan.
Gruppens verksamhet och metoder
Från och med april 2024 bildade Yang, Yao, Liu (A) och andra en gruppchatt via utländska meddelandeappar, med vetskap om att de medel som överfördes kunde vara avkastning från olagliga aktiviteter, såsom telekombedrägeri. De använde Tether-transaktioner för att underlätta överföringen av dessa olagliga medel. Gruppen hade en tydlig arbetsfördelning:
- Yang ansvarade för penningförsörjningen,
- Yao och Liu (A) koordinerade med de uppströms bedragarna för att ta emot instruktioner för ”cash-out”,
- Qiao, Liu (B) och andra ”förare” åkte till angivna platser för att hämta de bedrägerirelaterade medlen.
Genom att upprepade gånger konvertera mellan virtuell valuta och bedrägerirelaterade medel lyckades de slutligen överföra medlen till de uppströms bedragarna för att dölja och förfalska medlens olagliga natur.
Utredning och återhämtning av medel
Under utredningen visade det sig att gruppen hjälpte till att överföra 2,09 miljoner yuan av bedrägerirelaterade medel, med vinster som varierade mellan 10 000 och 90 000 yuan. Under handläggningen av fallet använde åklagaren juridiska argument för att övertyga varje misstänkt att frivilligt återlämna de olagligt erhållna avkastningarna. Genom olika åtgärder återhämtades över 1,5 miljoner yuan av avkastningen framgångsrikt, och efter att domen trätt i kraft återlämnades det återvunna beloppet proportionellt till 17 offer för telekombedrägeri.
”Från utländska krypterade kommunikationsappar till användning av transaktioner med virtuell valuta för att överföra olagliga medel, och från professionella ’förare’ för cash-out till det komplexa flödet av medel genom flerskiktade konton, uppvisar sådana brottsliga aktiviteter tydliga kännetecken av omedelbarhet, kedjeliknande drift och dold natur. Allmänheten måste skydda sin egendom och inte frestas av små vinster att ge sig in på olagliga aktiviteter,” påminde en tjänsteman från Baokang County Åklagarmyndighet (Jímù News).