Bitcoin-bedrägeri av historiska proportioner
När folk hör ”Bitcoin-bedrägeri” tänker de flesta på skumma annonser online eller små bedrägerifall. Men detta är på en helt annan nivå. En brittisk domstol fällde en kinesisk kvinna i samband med världens största Bitcoin-bedrägeri, som involverade 61 000 BTC värt cirka 6,7 miljarder dollar. Zhimin Qian, även känd som Yadi Zhang, bedrog över 128 000 personer i Kina. Hennes erkännande i en brittisk domstol har avslöjat ett av de största Bitcoin-bedrägerierna någonsin.
Den största Bitcoin-beslaget någonsin
I centrum av detta Bitcoin-bedrägeri står Metropolitan Polices rekordbeslag. De återfick 61 000 bitcoin, vilket är det största kryptobeslaget i Storbritannien. En anonym tips ledde till fallet, som varade i sju år. Utredare avslöjade ett internationellt penningtvättsystem. Qian hade gömt sig i fem år med hjälp av falska dokument innan hon slutligen arresterades i Storbritannien.
JUST IN: VÄRLDENS STÖRSTA BITCOIN-BESLAG
Kinesisk kvinna Zhimin Qian fälld i Storbritannien. Myndigheterna beslagtog 61 000 BTC värt 6,7 miljarder dollar, medel kopplade till ett massivt bedrägeri som lurade 128 000 offer. Hon hade mer Bitcoin än något företag förutom Saylor.
Mellan 2014 och 2017 lockade Qian offer till falska investeringsscheman. Många av dem var äldre kinesiska medborgare, inklusive yrkesverksamma och domare, som investerade tusentals, och till och med miljoner, yuan. När kinesisk polis avvecklade Qian Zhimin verksamhet hade nästan 130 000 personer, många av dem äldre, investerat pengar i den.
Medlen konverterades snart till Bitcoin för att dölja spåren. Qian flydde sedan till Storbritannien och försökte tvätta pengarna genom att köpa lyxiga hem och andra egendomar. Myndigheterna fängslade hennes medbrottsling, den tidigare restaurangarbetaren Jian Wen, förra året för att ha tvättat de stulna pengarna. Wens liv förändrades över en natt; hon gick från att bo ovanför en takeaway till att hyra ett lyxigt hem i London och köpa egendomar i Dubai.
Qian erkände sig skyldig vid Southwark Crown Court för olaglig förvärv och innehav av kryptovaluta. Samma dag erkände den malaysiska medborgaren Seng Hok Ling också att han hjälpt henne med penningtvätt. Beslagshandlingar har redan inletts mot Ling, med domstolen som syftar till att återfå mer än 16,2 miljoner pund. Den slutliga summan kommer att bero på Bitcoin-marknadspriset vid tidpunkten för domen i november. Under tiden kan den brittiska regeringen också försöka behålla en del av de beslagna medlen. Nya lagar gör det lättare för myndigheterna att återfå kryptotillgångar och tillåter offer att söka ersättning.
Rättvisa för offren
Offren för Qians schema har väntat i åratal på rättvisa. Hennes advokat sa att hennes erkännande försäkrar offren att stigande bitcoin-värden kan täcka deras förluster. Polisen säger att detta fall fungerar som en varningssignal om hur brottslingar använder bitcoin och andra kryptovalutor för att dölja stulna pengar. Tjänstemän betonade att Storbritannien inte kommer att vara en ”fristad” för bedragare.
Detta Bitcoin-bedrägeri visar hur stort kryptobedrägeri kan bli. Vad som började som ett falskt investeringsschema i Kina växte till det största bitcoin-beslaget som Storbritannien någonsin har sett. Det finns en möjlighet för offren att äntligen återfå sina stulna pengar, eftersom Qian väntar på sin dom. Tillsammans med utsikterna för kryptovaluta är det också en grogrund för gigantiska bedrägerier. Reglerande myndigheter är också strängare än någonsin. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av investeringar som direkt eller indirekt är relaterade till den information som tillhandahålls. Bitcoin och andra kryptovalutor är hög-risk investeringar, så vänligen gör din due diligence.
Copyright Altcoin Buzz Pte Ltd.
