Gripande av Kinesisk Medborgare för Ponzi-schema
Thailändska myndigheter har gripit en kinesisk medborgare som eftersöktes för att påstått ha drivit ett multimiljon-dollar Ponzi-schema inom kryptovaluta, riktat mot nästan 100 personer i Kina. Polisen genomförde en razzia i en exklusiv trevåningsbostad i Bangkoks Wang Thonglang-distrikt och arresterade den misstänkte, Liang Ai-Bing.
Utredning och Arrestering
Utredare uppger att Liang var en del av en påstådd fempersoners operation som byggde och marknadsförde en bedräglig DeFi-plattform kallad ”FINTOCH” mellan december 2022 och maj 2023. Han hade hyrt fastigheten för ungefär $4,645 per månad sedan slutet av förra året och bodde ensam medan han undvek kinesisk brottsbekämpning, enligt en lokal mediarapport.
”Det verkar som att teamet bakom Ponzin troligen har exit scammat med 31,6 miljoner USDT på BSC efter att medlen har överförts till flera adresser på Tron/Ethereum, och folk har rapporterat att de inte kunnat ta ut sina pengar,” twittrade onchain-utredaren ZachXBT i maj 2023.
Bakgrund och Bedrägeri
Kinesiska myndigheter har tidigare identifierat de andra påstådda medlemmarna som Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que och Zuo Lai-Jun. Zuo arresterades i Kina och släpptes mot borgen; de andra påstås ha flytt. Plattformen, som marknadsfördes som ”Morgan DF Fintoch,” påstod falskt ha kopplingar till Morgan Stanley, ett påstående som investeringsbanken offentligt avvisade 2023.
FINTOCH hade till och med en falsk VD vid namn ”Bob Lambert,” vars profilbild faktiskt var av skådespelaren Mike Provenzano, som hade medverkat i flera kortfilmer och serier. Trots en varning från Monetary Authority of Singapore i början av maj 2023 lyckades grundarna få in över $31 miljoner i användarfonder innan plattformen kollapsade.
Konsekvenser och Rättsliga Åtgärder
Bug bounty-plattformen Immunefi rapporterade att FINTOCH:s rug pull var en av två stora incidenter som bidrog till en ökning med 63% i kryptovaluta-förluster under Q2 2023 jämfört med samma period 2022. Liang står inför åtal för olaglig vapeninnehav och olaglig inresa till Thailand, med myndigheterna som koordinerar hans utlämning till Kina.
FINTOCH-fallet har likheter med bredare kryptovaluta-bedrägerier som har förödande effekter på offer världen över. Tidigare denna månad meddelade USA att de sökte förverkande av 127,271 BTC, värt över $14,2 miljarder, från Chen Zhi, grundare av det Kambodja-baserade Prince Holding Group, i ett fall som involverade ”pig butchering” kryptovaluta-bedrägerier där människor tvingades operera under hot om våld.
