Jingliang Su dömd för kryptobedrägerier
Jingliang Su, en kinesisk medborgare, dömdes till 46 månaders fängelse för sin roll i tvätten av mer än 36,9 miljoner dollar som stulits från offer för kryptobedrägerier. Su erkände sig skyldig till en anklagelse om konspiration för att driva en olaglig penningöverföringsverksamhet och beordrades dessutom att betala mer än 26,8 miljoner dollar i ersättning.
”Den åtalade och hans medkonspiratörer bedrog 174 amerikaner på deras hårt förvärvade pengar,” sade biträdande åklagare A. Tysen Duva från justitiedepartementets brottsenhet i ett uttalande. ”I den digitala eran har brottslingar funnit nya sätt att använda internet för bedrägeri.”
Bedrägerier och penningtvätt
”Brottsenheten och dess brottsbekämpande partner har fortsatt att utvecklas och fånga stora bedrägerier som riktar sig till människor genom deras telefoner, sociala medier och falska internetsidor. De stjäl från dem och flyttar sedan deras pengar genom kryptovaluta och banköverföringar utanför USA,” tillade Duva.
Bedrägeriringarna övertygade offren att överföra medel till konton som kontrollerades av Su och hans medkonspiratörer, som sedan tvättade pengarna genom skalbolag eller internationella bankkonton. Trots att offren trodde att de hade investerat sina medel, fick de veta att deras investeringar hade ökat. I verkligheten hade bedrägarna stulit medlen och slutligen konverterat dem till Tether, en dollarstödd stablecoin, USDT.
”Nya investeringsmöjligheter kan låta spännande, men de har en mörk sida: de lockar brottslingar som, i det här fallet, stjäl och tvättar tiotals miljoner dollar från sina offer,” sade biträdande åklagare Bill Essayli för Central District of California i ett uttalande.
Konsekvenser och framtid
En av Sus medkonspiratörer, en man från Kalifornien vid namn Shengsheng He, dömdes till 51 månaders fängelse för sin roll i schemat i september. Totalt har åtta medkonspiratörer hittills erkänt sig skyldiga. Förlusterna från kryptobedrägerier ökade till mer än 17 miljarder dollar förra året, enligt uppskattningar från blockchain-analysföretaget Chainalysis. Deras rapport nämnde framväxten av artificiell intelligens som en viktig katalysator, vilket bidrog till en ökning på 1 400 % av bedrägerier relaterade till identitetsstöld.
