Kinesisk medborgare utlämnad i kryptoinvesteringsbedrägeri
En kinesisk medborgare har blivit utlämnad från Nederländerna till Los Angeles i samband med ett påstått Kambodja-baserat kryptoinvesteringsbedrägeri som riktade sig mot 174 identifierade amerikaner och flyttade mer än 36,9 miljoner dollar genom ett bankkonto på Bahamas. Den amerikanska justitiedepartementet meddelade den 23 oktober att Zheng Zhao, 44, hade framträtt i federal domstol efter sin utlämning.
Åtal och påstådd penningtvätt
Los Angeles åklagarkontor uppgav att han beordrades att hållas i förvar och är schemalagd för åtal den 30 november. I sitt nationella tillkännagivande angav departementet att Zhao åtalades i augusti 2025 för konspiration att begå penningtvätt. Åklagare uppgav att en fällande dom kan leda till ett maximalt straff på 20 år i federal fängelse. Zhao förblir oskyldig tills motsatsen bevisats.
”Åtalet rör hans påstådda deltagande i rörelsen av offerfonder genom ett internationellt nätverk.”
Nederländska myndigheter arbetade tillsammans med justitiedepartementets kontor för internationella angelägenheter för att säkra hans arrestering och utlämning. Varken meddelandet ger ett datum för arresteringen eller beskriver omständigheterna under vilka myndigheterna lokaliserade honom.
Penningtvättsrutt och bedrägerimetoder
Åklagare beskrev en penningtvättsrutt som började med konton i USA och slutade med digitala tillgångar som distribuerades till ledare för bedrägericentraler i Kambodja. I departementets redogörelse närmade sig utländska deltagare amerikaner genom oönskade meddelanden på sociala medier, telefonsamtal, sms och dejtingsajter. Efter att ha byggt förtroende, främjade de påstådda investeringar i digitala tillgångar och dirigerade offren till webbplatser som var utformade för att likna legitima kryptovaluta handelsplattformar.
De falska plattformarna visade investeringsvinster, även om pengarna hade stulits, påstod åklagarna. Offrens fonder flyttades sedan genom amerikanska skalbolag, utländska bankkonton och digitala tillgångsplånböcker. Mer än 36,9 miljoner dollar passerade från amerikanska konton som kontrollerades av deltagare till ett konto på Deltec Bank på Bahamas.
Fällande domar och pågående utredningar
Åklagare påstod att Zhao och andra ordnade så att banken konverterade fonderna till Tether’s USDT och skickade tillgångarna till en plånbok som kontrollerades i Kambodja. Från den plånboken överförde deltagarna USDT till ledare för bedrägericentraler i hela regionen. Ett tidigare DOJ-tillkännagivande identifierade Bahamas-kontot som tillhörande Axis Digital Limited.
Åtta medkonspiratörer har erkänt sig skyldiga, inklusive ShengSheng He och Jingliang Su. Han fick ett fängelsestraff på 51 månader i september 2025 efter att ha erkänt sig skyldig i april för konspiration att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. Departementet identifierade honom som en tidigare delägare av Axis Digital Limited och sa att domstolen beordrade 26 867 242,44 dollar i ersättning.
Su dömdes till 46 månader den 27 januari, som crypto.news tidigare rapporterade i sin bevakning av hans fängelsestraff. DOJ:s tillkännagivande i januari sa att han erkände sig skyldig i juni 2025 för konspiration att driva en olaglig penningöverföringsverksamhet.
Utredningar av bedrägerinätverk
Andra amerikanska utredningar denna månad har riktat in sig på webbplatser, servrar och finansiella tjänster som användes i påstått investeringsbedrägeri. Den 14 oktober meddelade Brooklyn-åklagare att deras Virtual Currency Unit och FBI hade stängt ner 241 webbplatser och beslagtagit 112 servrar kopplade till en påstådd östeuropeisk operation som riktade sig mot rysktalande amerikaner. Åklagarkontoret sa att utredarna hade beslagtagit cirka 300 000 dollar i stulna medel.
Inga arresteringar gjordes under operationen, enligt tillkännagivandet som citerades i den bevakningen. Åklagare sa att operatörerna först främjade falska investeringar, och sedan närmade sig offren igen med falska löften om att återfå sina förluster.
En separat gränsöverskridande operation involverade Coinbase, justitiedepartementets Scam Center Strike Force och Storbritanniens National Crime Agency. Coinbase sa att dess utredare deltog i ett evenemang den 6–9 oktober i London som riktade sig mot bedrägerinätverk i Västafrika.
I sin redogörelse den 13 oktober sa börsen att team spårade olaglig finansiell aktivitet, stödde tillgångsfrysningar och delade information med brottsbekämpande myndigheter. Företaget beskrev att de kombinerade blockchainöverföringar med bevis från meddelandekonton, falska profiler och webbplatser.
Coinbase sa att de riktade scheman inkluderade bedrägliga kryptoinvesteringar, polisimitations och iscensatta arresteringar över videosamtal. I Zhaos fall leder Secret Service’s Global Investigative Operations Center utredningen, enligt DOJ. Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, State Department’s Diplomatic Security Service och U.S. Marshals Service gav stöd. Departementet namngav Nisha Chandran och Alexander Gorin bland åklagarna som hanterar fallet.
