Domstolsbeslut i Hanjiang-distriktet
I Hanjiang-distriktet, Fujian-provinsen, Kina, har en domstol dömt en kriminell grupp i ett fall relaterat till virtuell valuta. Medlemmarna Yan, Zheng, Lin och andra använde den virtuella valutan USDT (Tether) för att etablera ett underjordiskt valutahandelsnätverk.
Olagliga transaktioner och belopp
Gruppen rekryterade kunder genom utländska chattappar och genomförde olagliga transaktioner av RMB och utländsk valuta med hjälp av så kallade ”U-mynt”. Det konstaterades att bankkontotransaktionerna översteg 13,3 miljarder RMB, och det olagliga beloppet för valutatransaktioner uppgick till 25,62 miljoner RMB.
Gruppen tog även ut kontanter som översteg 478 miljoner RMB från banker på olika platser i Fujian-provinsen, köpte ”U-mynt” och överförde dem till kriminella plånböcker för att ”tvätta” intäkter från gränsöverskridande brott och dra nytta av prisskillnader.
Röstanalys och bevisning
Den misstänkte Lin nekade till alla anklagelser efter att ha blivit involverad i fallet. Domstolen beordrade de offentliga säkerhetsorganen att extrahera tre nyckelröstinspelningar som skickades från den åtalades telefon och uppdrog åt ett rättsligt bedömningsinstitut att genomföra en rösttryckjämförelse.
Efter bedömning bekräftades det att den upptäckta rösten kom från samma person som Lins röstprov, vilket slutligen fastställde den bevismässiga kopplingen mellan det involverade kontot och den åtalade Lin, vilket stärkte grunden för åtal.
Lin, som tidigare hade erkänt sig oskyldig, erkände sig skyldig i domstolen.
Domens utfall
I mötet med kvalitativa tvister organiserade domstolen flera konsultationer mellan den offentliga säkerheten och domstolen för att nå en konsensus. I slutändan fällde domstolen Yan, Zheng, Lin och 15 andra för brott mot olaglig affärsverksamhet och medhjälp till internetbrottsliga aktiviteter, och dömde dem till fängelsestraff mellan 8 månader och 3 år, tillsammans med böter.
(Putian Network)
