Krypto-bedrägeriskema upptäcktes
Fem män har erkänt sina roller i ett internationellt krypto-bedrägeriskema som uppgår till $36,9 miljoner, riktat mot amerikaner. De stulna medlen skickades slutligen till ett bedrägericentrum i Kambodja. Krypto-bedragarna använde skalbolag och amerikanska bankkonton för att samla in de stulna medlen, som de sedan konverterade till Tether (USDT) och överförde till en krypto-plånbok som kontrollerades i Kambodja. Dessa erkännanden speglar den amerikanska regeringens stränga åtgärder mot krypto-bedrägerier och penningtvättsnätverk som opererar från Asien, särskilt de som är kopplade till den nordkoreanska statssanktionerade Lazarus-gruppen.
Kontakt med offer
De åtalade, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He och Jingliang Su, kontaktade offer direkt via sociala medier, meddelandeplattformar och dejtingappar. De engagerade sig i långa konversationer och ringde också offren för att vinna deras förtroende och övertyga dem att investera i sina krypto-investeringsscheman.
”Bedragarna sa till offren att deras investeringar ökade i värde, medan dessa medel i själva verket var stulna och inte investerades alls,” sa åklagaren från DOJ.
Strukturen för krypto-penningtvätten
Så här fungerade krypto-penningtvättsnätverket: Somarriba och He grundade det skalbolag som hette Axis Digital och öppnade ett Deltec Bankkonto på Bahamas, vilket användes för att ta emot offrens medel. Su arbetade som direktör och hjälpte till att konvertera offrens pengar till USDT, medan Wong drev ett penningtvättsnätverk och överförde offrens medel till internationella bankkonton. Zhang hanterade två amerikanska bankkonton som användes för att förvalta de olagliga medlen. De stulna pengarna överfördes slutligen till ledarna för bedrägericentralerna i Kambodja, uppgav åklagaren.
Rättsliga följder
Krypto-bedragare riskerar flera år i fängelse. Zhang, som har varit i häkte sedan maj 2024, och Wong, som också är i häkte, riskerar 20 års fängelse för anklagelser om penningtvättskonspiration, som de har erkänt sig skyldiga till. De tre andra männen kan också få upp till fem års fängelse för att ha erkänt sig skyldiga till konspiration för att driva en oregistrerad penningtjänst.
US Treasurys åtgärder
US Treasury vill stoppa Huione på grund av kopplingar till krypto-brott. Detta sker samtidigt som det amerikanska finansdepartementet söker blockera det Kambodja-baserade Huione Group från att få tillgång till det amerikanska banksystemet, och anklagar företaget för att ha hjälpt den nordkoreanska statssanktionerade Lazarus-gruppen att tvätta kryptovaluta. Finansbrottsbekämpningsnätverket från Treasury föreslog att förbjuda finansiella institutioner från att få tillgång till korresponderande eller betalbara konton kopplade till Huione Group den 1 maj.
Huione Group har etablerat sig som ”marknadsplatsen för val för illvilliga cyberaktörer” som Lazarus-gruppen, som har ”stulit miljarder dollar från vanliga amerikaner,” sa US Treasury Secretary Scott Bessent vid det tillfället. Den 13 maj stängdes kommunikationen till hörnstenen hos Huione Group, Haowang Guarantee, som man förlitade sig kraftigt på för att koordinera sina tvättaktiviteter, ned på Telegram. Kryptoanalysföretaget TRM Labs har dock rapporterat att de har funnit både transaktionella och beteendemässiga kopplingar mellan Huione Guarantee och en annan Telegram-baserad garantitjänst, Xinbi, vilket tyder på att de har lyckats kringgå förbudet.
