Europol varnar för kryptovaluta och brottslighet
Chefen för Europols European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), Burkhard Mühl, varnade denna vecka för att missbruket av kryptovaluta och blockchain för kriminella ändamål ”blir allt mer sofistikerat”. Han lovade också fortsatt investering från Europol för att stödja medlemsländerna i komplexa och internationella utredningar. ”Att utreda dessa brott lägger en betydande börda på brottsbekämpande myndigheter i EU:s medlemsländer,” tillade han.
Konferens om kriminella finanser
Hans kommentarer kom under den 9:e globala konferensen om kriminella finanser och kryptotillgångar, som ägde rum den 28-29 oktober och gemensamt organiserades av Europol, FN:s kontor för narkotika och brott (UNODC) samt Basel Institute on Governance. Konferensen fokuserade på de föränderliga sätten som kryptotillgångar och blockchain missbrukas för brott.
Kryptovaluta och finansiell brottslighet
Även om kryptovaluta endast representerar en liten del av de totala intäkterna från finansiell brottslighet, visade Chainalysis kryptobrottsrapport för 2025, som släpptes i januari, en uppskattning av 40,9 miljarder dollar i värde som mottogs av olagliga kryptovalutaadresser under 2024. Siffran exkluderar traditionella brott som narkotikahandel, där kryptovaluta används enbart som betalnings- eller tvättverktyg.
Europols insatser
Europol har koordinerat flera stora nedslag i år, inklusive nedmonteringen av ett cyberbrottsnätverk i Lettland som tvättade mer än 330 000 dollar genom kryptovaluta, ett hemligt hawala-banknätverk som tvättade över 23 miljoner dollar med hjälp av kryptovaluta, samt en ”krypto-investeringsbedrägeriring” som tjänade nästan 540 miljoner dollar från mer än 5 000 offer.
Fysiska övergrepp och utmaningar
Europa har också drabbats av en serie så kallade ”wrench attacks”, där fysiska övergrepp på kryptovalutaägare används för att tvinga dem att överlämna sina privata nycklar till sina plånböcker. Särskilt Frankrike har sett 16 sådana attacker bara i år, enligt en registrering av ”Kända fysiska Bitcoin-attacker” som hålls av Jameson Lopp.
Utmaningarna för många polisstyrkor när det gäller att rikta in sig på kryptorelaterad brottslighet ligger i dess globala natur och behovet av gränsöverskridande samarbete i operationer som ibland kan vara svåra att genomföra. Till exempel kan offer för hack eller bedrägerier i Europa bli måltavlor för personer som driver verksamhet från andra platser.
Standardisering och utbildning
Utmaningar kvarstår också i hur brottsbekämpande myndigheter och den privata sektorn utreder brott. Utredare påpekar att bristen på harmoniserade standarder förblir ett allvarligt hinder. Diana Pătruț, projektledare vid Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), berättade för Decrypt att olika analysföretag ofta producerar inkonsekventa spårningsresultat, vilket komplicerar gränsöverskridande samarbete.
”Våra intressenter har uttryckt att olika blockchain-analysföretag ger olika resultat när de spårar transaktioner. Det har också inte funnits någon standardisering för plånboksattribution, metodik, utbildning och formatering, vilket gör gränsöverskridande utredningar särskilt utmanande,” sa Pătruț.
Pătruț tillade att utbildning också förblir ett område som behöver arbete. ”Det största problemet vi ser just nu är att utbildningen inom blockchain-intelligens verkar drivas främst av privata sektorlösningar, vilket skapar bekräftelsebias. Detta leder till att deltagarna samlas kring specifika kommersiella lösningar och metoder, utan att nödvändigtvis förstå eller uppskatta deras underliggande tillämpning,” förklarade hon.
Pătruț föreslog att det finns ett ”behov av att utredare och finansiella institutioner utvecklar sina egna kritiska bedömningsförmågor,” och specifikt påpekade en ”kompetensbrist” när det gäller öppna källverktyg och teknologin bakom kryptovaluta.
Framtiden för kryptorelaterad brottslighet
Pătruț varnade också för att förenkla vad som kvalificeras som ett ”kryptorelaterat” brott och jämföra omfattningen av kryptobrott med traditionell finansiell brottslighet. ”Eftersom det inte finns några universellt accepterade definitioner av vad som utgör ett kryptorelaterat brott, är det svårt att avgöra om kryptobrott är betydligt mer utbrett jämfört med traditionell finansiell brottslighet. Det finns en risk för narrativ fångst, beroende på agendan hos dem som observerar datan,” sa hon.
”Det skulle förmodligen vara mer hjälpsamt att se på finansiell brottslighet i allmänhet och erkänna att kryptorelaterad brottslighet spelar en betydande och växande roll, en som måste fortsätta att hanteras när kryptotillgångar, stablecoins och tokeniserade tillgångar går in i de traditionella finansmarknaderna.”
