Pengatvättschema i Queensland
En omfattande fleragentutredning i Australien har avtäckt ett sofistikerat pengatvättschema i Queensland, vilket resulterade i åtal mot fyra individer och frysning av tillgångar värda 13,7 miljoner dollar. I centrum av den påstådda operationen stod ett säkerhetsföretag som rapporterades ha konverterat 124 miljoner dollar i kontanter till kryptovaluta för att dölja olagliga medel.
Brottsbekämpning och samarbeten
Den australiska federala polisen (AFP) leder en taskforce för konfiskering av kriminella tillgångar (CACT) vilken har fryst egendom, bankkonton och fordon över Queensland och New South Wales, vilka misstänks vara avkastning från brott. Enligt ett gemensamt uttalande utförde fler än 70 tjänstemän från Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 husransakningar i Brisbane och på Gold Coast. AUSTRAC och Australian Taxation Office (ATO) bidrog med analytisk expertis och övervakade kontanta ”dead drops” i hela landet.
Metoder för pengatvätt
Utredarna påstår att den sofistikerade pengatvättoperationen drevs genom en beväpnad transportenhet från det Gold Coast-baserade säkerhetsföretaget som konverterade cirka 124 miljoner dollar i ett försök att dölja medlen för rättsväsendet. Utredningen om källan till dessa medel pågår fortfarande. QJOCTF hävdar att säkerhetsföretaget använde ett komplext nätverk av bankkonton, företag, bud och kryptovaluta plånböcker för att tvätta miljoner. Det påstås att företaget blandade kontanter från sina legitima affärsverksamheter med olagliga medel och genomförde transaktioner via ett försäljningsfrämjande företag samt en klassisk bilhandlare innan de betalade ut i kryptovaluta eller genom tredje part.
Övervakning och transport
Dessutom påstås företaget ha fungerat som en front för att transportera miljoner dollar i olagliga kontanter från andra delstater till sydöstra Queensland för pengatvätt. Dessa kontanter, som rapporterades ha genererats av organiserade kriminella nätverk, lämnades på så kallade ”dead drop”-platser över hela landet. Budsamlarna hämtade kontanterna och skickade dem som inrikesfrakt på flyg till Queensland, där säkerhetsföretagets bud sedan hämtade dem.
Utredarnas uttalanden
AFP:s detektivsuperintendent Adrian Telfer underströk den sofistikerade naturen av den kriminella verksamheten och uttalade: ”Vi påstår att denna organisation medvetet dolde och förfalskade källan, värdet och naturen av sina olagliga pengar, vilket gjorde att de kunde distansera sig från medlen för att undvika att åka fast av myndigheterna.” Telfer berömde samarbetet mellan myndigheterna och noterade att ”pengatvättsutredningar är oerhört utmanande på grund av det komplexa nätverket av bedrägeri.”
Queensland Police Service Detektiv Handlingssuperintendent David Briese lyfte fram den samhälleliga skadan som sådana scheman orsakar. ”Kriminella nätverk använder pengatvätt för att legitimera sina vinster och utnyttja legitima företag, vilket skadar samhällen och ekonomier. Det driver allvarlig organiserad brottslighet, vilket möjliggör allt från narkotikahandel och utnyttjande till bedrägeri och våld,” sade Briese.
Enligt uttalandet står de fyra individer som är kopplade till pengatvättschemat inför långa fängelsestraff om de befinns skyldiga till brott mot delar av brottsbalken och brottslagen.
