Kinas kamp mot kapitalflykt och kryptovalutor
Kinas långvariga kampanj för att begränsa kapitalflykt undermineras av dess egna kriminella nätverk, som i allt högre grad har vänt sig till Bitcoin och andra digitala tillgångar för att flytta pengar över gränser. En rapport publicerad denna månad av Kathryn Westmore, en senior forskningsmedarbetare vid Centre for Finance and Security vid Royal United Services Institute, hävdar att kryptovalutor har blivit en central pelare i Kinas underjordiska finansiella system.
Kryptovalutor som verktyg för penningtvätt
Kinesiska penningtvättsnätverk vänder sig till kryptovalutor för att kringgå kapitalrestriktioner. Westmore påpekar att Kinesiska Penningtvättsorganisationer (CMLOs) nu rutinmässigt använder virtuella tillgångar som kanaler för olagliga kontanter.
”I allt högre grad integrerar [CMLOs] kryptovalutor i sina verksamheter, vilket ger brottslingar tillgång till virtuella tillgångar, såsom Bitcoin eller stablecoins som Tether USDT, i utbyte mot deras smutsiga kontanter,”
skriver hon.
Ökande krypto-relaterad brottslighet
Dessa digitala tillgångar fungerar som verktyg för individer att diskret flytta rikedom offshore, vilket kringgår strikta kapitalrestriktioner som begränsar rörelsen av medel ut ur landet. Förändringen sker mitt i en bredare ökning av krypto-relaterad brottslighet. Investerarförluster översteg 2,3 miljarder dollar 2025, medan svindlarna ”pig-butchering” tömde 4 miljarder dollar från offer 2024, enligt Chainalysis.
Kryptovalutor i den globala narkotikahandeln
Westmores forskning tillför en ny dimension till detta landskap, vilket visar att kinesiska tvättgrupper också har blivit avgörande finansiella mellanled för västerländska kriminella operationer, inklusive fentanylleveranskedjan. Rapporten beskriver hur drogintäkter som samlats in i USA konverteras till Bitcoin eller USDT, som sedan dirigeras till offshore-konton tillhörande rika kinesiska kunder som söker diskreta kanaler för att flytta medel utomlands.
Användningen av kryptovalutor sträcker sig bortom tvätttjänster; många kinesiska säljare av fentanylprekursorer accepterar nu Bitcoin och USDT direkt, vilket effektivt gör digitala tillgångar till en avvecklingsinfrastruktur för den syntetiska opioidhandeln. Blockchain-analysföretaget Elliptic har bekräftat dessa påståenden och dokumenterat on-chain betalningar till Kina-baserade kemikalieleverantörer kopplade till globala fentanyldistributionsnätverk.
Internationella insatser mot kryptovaluta-brottslighet
Med kryptoinfrastrukturen djupt vävd i dessa transnationella tvättsystem varnar Westmore för att problemet är för stort för något enskilt land att hantera. Europol har avslöjat en ring bakom 49 miljoner falska konton kopplade till kryptovaluta. I oktober avvecklade Europol ett sofistikerat cyberbrottssyndikat som anklagades för att ha skapat mer än 49 miljoner falska onlinekonton, inklusive bedrägliga profiler kopplade till stora kryptovaluta-plattformar.
Operationen, kodnamn ”SIMCARTEL”, avslöjade ett avancerat SIM-farm-för-hyra-nätverk som sålde temporära mobilnummer som användes för att kringgå tvåfaktorsautentisering, vilket gjorde det möjligt för brottslingar att massproducera falska identiteter och begå storskalig finansiell bedrägeri. Enligt Europol stödde syndikatets infrastruktur kontoskapande för en rad online-tjänster, från e-handelswebbplatser till digitala banker och kryptovaluta-börser. Dessa falska konton användes sedan för att tvätta olagliga medel, köra phishing-kampanjer och underlätta smishing-svindel riktade mot europeiska användare.
