KuCoin Under Granskning
KuCoin står nu inför en ny granskning efter att blockchain-utredaren ZachXBT hävdat att börsen skickade rättsliga varningar till en person vars stulna medel påstås ha ruttats genom konton kopplade till KuCoin. Fallet involverar en rapporterad stöld av 250 000 dollar från en så kallad ”Atomic stealer” den 18 augusti 2025, enligt ZachXBT:s inlägg på Telegram.
Stöld och Påstådda KYC-Överträdelser
ZachXBT listade en stöldadress samt fem påstådda insättningsadresser kopplade till KuCoin. Han hävdade att de involverade kontona ”köpte mule KYC”, en term som används för konton som verifierats med en annan persons identitet. Dessa påståenden har ännu inte bekräftats av domstolsdokument eller något officiellt uttalande från KuCoin.
”KuCoin respekterar rätten att framföra oro genom rättsliga och regulatoriska kanaler, men varnar för att falska eller olagliga uttalanden kan leda till rättsliga krav. Alla rättigheter förbehålls uttryckligen.”
Meddelandet, som delades av KuCoins kundtjänstteam, fick ytterligare uppmärksamhet efter att DNBWIZARD delade det på X och kommenterade: ”Hilarious threatening to sue me.”
Historik av Rättsliga Problem
Tvisten kommer efter år av tryck på KuCoins efterlevnadsrekord. I januari 2025 meddelade det amerikanska justitiedepartementet att KuCoin erkänt sig skyldigt till att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och gick med på att betala mer än 297 miljoner dollar i böter. DOJ påstod att KuCoin misslyckades med att upprätthålla effektiva AML och KYC program och tillät misstänkt aktivitet på sin plattform.
Åklagare uppgav att KuCoin hade mottagit mer än 5 miljarder dollar och skickat mer än 4 miljarder dollar i misstänkta och kriminella medel mellan 2017 och 2024.
Stöld av Medel och Återhämtning
Som rapporterats av crypto.news, stal en falsk Ledger Live-app minst 9,5 miljoner dollar från mer än 50 offer tidigare i år. Rapporten angav att de stulna medlen ruttades genom mer än 150 KuCoin-insättningsadresser och in i en centraliserad blandningstjänst.
Samma rapport noterade att ZachXBT spårade stulna medel genom transaktioner till KuCoin-insättningsadresser kopplade till AudiA6. Det framhöll också att återhämtning sannolikt skulle kräva rättsliga åtgärder och samarbete från börser.
Regulatoriska Utmaningar i Europa
Som tidigare rapporterats av crypto.news, säkrade KuCoin en MiCA-licens i Österrike genom sitt europeiska dotterbolag i slutet av 2025. Godkännandet gjorde det möjligt för börsen att erbjuda reglerade tjänster över det europeiska ekonomiska området enligt EU:s passregler.
Men Österrikes regulator förbjöd senare KuCoins europeiska arm från att bedriva ny verksamhet och onboarding av kunder, med hänvisning till problem med efterlevnadsanställningar. Denna restriktion följde KuCoins tidigare försök att framställa sig som en reglerad europeisk plattform.
