FinCEN Exchange-evenemanget
Den 15 juli samlade det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) representanter från finansdepartementet, brottsbekämpande myndigheter, finansiella institutioner, företag inom regleringsteknik och branschorganisationer för att dela insikter om hur man kan driva innovation i ekosystemet för digitala tillgångar, samtidigt som man skyddar konsumenterna från framväxande bedrägeririsker.
Temat för evenemanget
FinCEN Exchange-evenemanget, med titeln ”Främja Innovation av Digitala Tillgångar Samtidigt som Man Skyddar Konsumenter Mot Bedrägeririsker”, innehöll omfattande diskussioner om branschtrender inom innovation, utvecklingar inom bedrägeri- och bedrägeriförebyggande, samt brottsbekämpande myndigheters aktiva roll i att avskräcka finansiella brott som underlättas av olaglig användning av digitala tillgångar.
Bästa praxis och efterlevnad
Detta evenemang framhäver den kritiska vikten av att balansera teknologisk utveckling med robusta efterlevnads- och konsumentskyddsåtgärder. Dessutom diskuterades bästa praxis för efterlevnad inom ekosystemet för digitala tillgångar.
FinCEN:s åtagande
Detta FinCEN Exchange-evenemang representerar en fortsättning på finansdepartementets åtagande att främja dialog mellan statliga myndigheter och privata sektorspartner för att bekämpa finansiella brott samtidigt som man stödjer innovation. Evenemanget stödde verkställande order 14178, som stärker amerikanskt ledarskap inom digital finansiell teknik.
Strategier för att bekämpa finansiella brott
FinCEN fortsätter att arbeta nära med partners inom den digitala tillgångsindustrin för att utveckla effektiva strategier för att upptäcka, förebygga och rapportera misstänkt verksamhet. FinCEN uppmanar finansiella institutioner att hålla sig informerade om de föränderliga riskerna med digitala tillgångar genom att granska FinCEN:s relevanta vägledningar och rådgivningar.
FinCEN Exchange-programmet
FinCEN Exchange-programmet är ett lagligt auktoriserat, frivilligt offentlig-privat partnerskap som samlar relevanta intressenter, inklusive brottsbekämpande myndigheter och finansiella institutioner. Programmet syftar till att skydda vår nationella säkerhet och våra medborgare från skada genom att bekämpa penningtvätt och dess relaterade brott, inklusive terrorism, genom offentlig-privat dialog som uppmuntrar, möjliggör och erkänner branschens fokus på aktiviteter med hög värde och hög påverkan. Programmet startade 2017 och kodifierades som en del av Anti-Money Laundering Act 2020.
