Malone Lam och Bitcoin-stölden
Malone Lam, den påstådda ledaren för en grupp som anklagas för att ha stulit mer än 240 miljoner dollar i Bitcoin från en investerare i Washington, D.C., har kallats till en förhandling om en erkännandeöverenskommelse. Detta sker efter att tio andra åtalade erkänt skuld i det omfattande kryptovaluta-stöldfallet.
Bakgrund och åtal
Associated Press rapporterade att den 22-årige singaporeanen är schemalagd att dyka upp i domstol på tisdag, nästan två år efter att åklagare anklagade honom och hans medarbetare för att ha använt social ingenjörskonst för att stjäla mer än 4 100 Bitcoin från en långvarig kryptoinvesterare i augusti 2024. Arton åtalade har åtalats i fallet, där Lam förväntas bli den elfte att erkänna skuld.
En åklagare uppskattade under hans första domstolsframträdande att federala straffriktlinjer kan rekommendera minst 14 års fängelse om han fälls. Lam arresterades i september 2024 efter att utredare spårat en månadslång utgiftsfest som involverade lyxbilar, privata jetplan, dyra klockor, villor och miljoner dollar spenderade på nattklubbar.
Stöldens genomförande
Fallet kretsar kring en attack den 18 augusti 2024 mot en invånare i Washington som identifierades i domstolsdokument som ”Offer 7”. Åklagare sade att gruppen riktade in sig på mannen eftersom han var en rik, långvarig kryptovalutainvesterare. En uppringare utgav sig för att vara en representant från Google och frågade om påstådda försök att kompromettera offrets konto. En annan låtsades arbeta för kryptobörsen Gemini och varnade för att skadlig programvara hade påverkat hans plånbok.
Uppringarna övertygade offret att ge dem tillgång till hans Google Drive och avslöja säkerhetskoder, vilket gjorde att gruppen kunde ta kontroll över mer än 4 100 BTC. Crypto.news rapporterade tidigare i september 2024 att Lam, Veer Chetal och Jeandiel Serrano var kopplade till den cirka 243 miljoner dollar stora social ingenjörskonstattacken.
”Åh, min Gud! Bro, bro, jag kommer att få ett utbrott!”
Den stulna kryptovalutan flyttades därefter genom flera utbytesplattformar medan penningtvättare arbetade för att konvertera delar av intäkterna till fiatvaluta, sade åklagare. Utredare påstod att stölden i augusti inte var gruppens första operation. Lam och hans medarbetare, som hade träffats genom online-spelgemenskaper, hade arbetat tillsammans med andra multimiljoners stöld sedan slutet av 2023 med liknande metoder för social ingenjörskonst.
Följder av stölden
Sådana attacker har förblivit en stor källa till förluster inom kryptovaluta. I januari 2026 förlorade en kryptoinnehavare mer än 282 miljoner dollar i Bitcoin och Litecoin efter att ha blivit lurad i en annan social ingenjörskonstplan som involverade en hårdvaruplånbok. ZachXBT sade att de stulna tillgångarna flyttades genom omedelbara utbyten och konverterades till Monero.
Ett operativt misstag hjälpte utredare att identifiera personerna bakom stölden 2024. Åklagare sade att Serrano skapade ett konto på en kryptobörs för att hålla nästan 30 miljoner dollar i stulna tillgångar men misslyckades med att dölja sin internetprotokolladress. Utredare spårade den till ett hem i Encino, Kalifornien, som han hyrde för 47 500 dollar per månad.
Spenderande och konsekvenser
Vid den tidpunkten hade medlemmar av gruppen börjat spendera sina intäkter. Serrano var på semester på Maldiverna när utredare identifierade honom som misstänkt, medan Lam och hans medarbetare spenderade 4 miljoner dollar på nattklubbar i Los Angeles inom en månad. Lam ensam spenderade mer än 569 000 dollar under en natt på en nattklubb i Los Angeles.
FBI sade att han använde stulen kryptovaluta för att köpa en klocka värd 2 miljoner dollar och mer än 30 fordon, inklusive specialanpassade Porschar, Lamborghinis och Ferraris. Chetal köpte sina föräldrar en Lamborghini och höll 500 000 dollar i kontanter i en duffelväska gömd i deras tvättmaskin.
Kidnappningsförsök och brottslighetens utbredning
Deras utgifter skapade snart ett annat säkerhetsproblem. Ungefär en vecka efter Bitcoin-stölden blev flera maskerade män avbrutna Chetals föräldrar medan de körde i Danbury, Connecticut. Angriparna slog Chetals far med en basebollträ, tvingade paret in i en skåpbil och band deras händer, enligt AP. Åklagare sade att gruppen avsåg att använda föräldrarna för att pressa Chetal att överlämna sin del av den stulna kryptovalutan.
Fysiska attacker mot kryptoinnehavare och deras släktingar har blivit vanligare. Chainalysis uppskattade att brottslingar stulit mer än 30 miljoner dollar genom framgångsrika fysiska kryptovalutaattacker världen över under första halvan av 2026. Det blockchain-analysföretaget dokumenterade 46 attacker fram till slutet av juni, varav 12 resulterade i betalningar.
Utredning och rättsliga följder
FBI genomförde en husrannsakan i Chetals lägenhet i Brunswick, New Jersey, den 9 september 2024 och fann 37 miljoner dollar i stulen kryptovaluta i hans besittning. Chetal gick därefter med på att samarbeta med utredare. Nio dagar senare arresterade agenter Serrano på Los Angeles internationella flygplats medan han bar en klocka värd 500 000 dollar.
Serrano förnekade först inblandning men erkände senare att han hade cirka 20 miljoner dollar i kryptovaluta stulen från Washington-offret, sade åklagare. Hans åtal är fortfarande under behandling. Lam arresterades samma dag på en av de Miami-egendomar han hade använt.
”Vi pratade alltid om hur det skulle vara om jag skulle åka fast, men jag trodde aldrig att det skulle bli så här galet,” sade Lam till medarbetare under ett inspelat telefonsamtal från fängelset som nämndes i hans åtal.
Arresteringarna stoppade inte omedelbart stulna medel från att spenderas. Åklagare sade att en annan åtalad, Ferro, senare använde intäkterna från planen för att betala Lams juridiska kostnader. Ferro erkände sig skyldig till konspiration för utpressning och avböjde att tala inför domstolen när han dömdes i maj.
Slutsats
Lam-fallet är en del av en serie stora kryptovaluta-stölder där angripare har riktat in sig på människor istället för att utnyttja blockchain-kod. En annan äldre amerikan förlorade Bitcoin värt 330,7 miljoner dollar i april 2025 efter att angripare använde en social ingenjörskonstplan för att ta 3 520 BTC, enligt ZachXBT. Medlen flyttades därefter genom mer än 300 plånböcker och minst 20 börser.
Federala data har registrerat betydande förluster från kryptorelaterad bedrägeri. FBI mottog 181 565 kryptovaluta-relaterade klagomål som involverade 11,37 miljarder dollar i förluster under 2025, medan investeringsbedrägeri stod för 61 559 klagomål och 7,23 miljarder dollar i rapporterade förluster.
Cybersäkerhetsforskaren Allison Nixon, som har följt en online-hacker-subkultur känd som The Com, sade till AP att de stora summor som finns tillgängliga genom kryptobedrägeri har lockat unga brottslingar och efterlyste fler resurser för brottsbekämpning. ”Om vi inte på allvar ökar resurserna för att sätta dit dessa människor och göra det snabbare, då kommer det att sprida sig mer och mer,” sade Nixon.
Den amerikanska distriktsdomaren Colleen Kollar-Kotelly, som övervakar Lams fall, har redan dömt tre av hans påstådda medkonspiratörer. Två åtalade som var involverade i att tvätta de stulna medlen fick fängelsestraff på cirka sex år. Chetal erkände sig skyldig till konspirationsanklagelser i november 2024 och väntar på dom, medan Tucker Desmond fick övervakad frigivning efter att ha erkänt sig skyldig till att ha förstört bevis kopplade till andra medlemmar av gruppen.
Desmond sade till domstolen under sin dom i mars att han hade blivit ”besatt av bilden av framgång snarare än att faktiskt bli en hårt arbetande individ själv.” Under Ferros dom i maj beskrev försvarsadvokaten Kevin Wilson de åtalade som busiga ”unga barn”, ett argument som Kollar-Kotelly avvisade. ”Att vara ung går bara så långt,” sade domaren.
