Åtal mot man i Minnesota för skatteåterbäringsbedrägeri
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har åtalat en man från Minnesota för att ha stulit miljoner dollar från regeringens kassa. Den amerikanska åklagarmyndigheten för distriktet Minnesota meddelar att Caesar Munir Wilson har åtalats för att ha organiserat ett multimiljonbelopp skatteåterbäringsbedrägeri som pågick mellan 2022 och 2023.
Myndigheterna hävdar att Wilson lämnade in krav på skatteåterbäring som uppgick till över 90 miljoner dollar och konspirerade med andra för att lämna in ytterligare falska deklarationer. Totalt påstår åklagarna att de bedrägliga kraven översteg 350 miljoner dollar, varav det amerikanska finansdepartementet betalade ut mer än 19 miljoner dollar i ogrundade skatteåterbäringar.
Missbruk av stulna medel
Wilson påstås ha använt de illaskaffade medlen för att köpa ett hus för 2,6 miljoner dollar i Prior Lake, investera i kryptovaluta och andra företag samt för att finansiera sin personliga livsstil.
Rådgivning till suveräna medborgare
Åklagarna uppger också att Wilson rådde en grupp så kallade suveräna medborgare, individer som anser att de inte är underkastade statliga lagar, regler eller skatteplikter. Han ska ha gett råd till dessa suveräna medborgare i frågor rörande skatter och trustar samt försett dem med formulär och dokument för skattedeklaration.
USA:s åklagare Daniel N. Rosen säger: ”Individer som lämnar in falska krav på skatteåterbäring och konspirerar med andra för att bryta mot USA:s lagar måste hållas ansvariga för sin kriminella verksamhet.”
Åtalspunkter
Wilson åtalas för konspiration att lämna in falska krav på skatteåterbäring, lämna in ett falskt krav på skatteåterbäring, penningtvätt och bankbedrägeri. Han är för närvarande ute på borgen i väntan på vidare rättsliga åtgärder.
