Bedrägeri och Konkurs i Virginia
En man från Virginia, dömd för att ha stulit mer än 2,5 miljoner dollar från investerare, dolde miljoner i kryptovaluta innan han deklarerade endast 34 cent i finansiella tillgångar. Federala åklagare uppgav att han också förnekade att han ägde någon kryptovaluta under konkursen.
Fällande Dom och Brott
En federal jury i Alexandria fällde Jihoon Park, 52, den 8 september för att ha bedragit investerare och en amerikansk konkursdomstol. Justitiedepartementets meddelande om fällande dom rapporterar att Park, som är bosatt i Chantilly, överförde mer än 2,5 miljoner dollar från flera offer till sig själv, för att sedan spendera pengarna på ett hus och kryptovaluta.
Park vann offrens förtroende genom personliga relationer och sin tidigare koppling till en stor nationell finansiell institution. Han lovade säkra investeringar och höga avkastningar innan han omdirigerade deras pengar för personlig användning.
”Istället stal han de miljoner dollar som anförtrotts honom för att berika sig själv.” – A. Tysen Duva, biträdande justitieminister
Kryptovaluta och Konkurs
Park flyttade tillgångar till sin fru efter att ett offer stämt honom och dolde sedan kryptovaluta värd miljoner dollar innan han sökte konkurskydd, enligt åklagarna. Hans konkursansökningar listade endast $0,34 i finansiella tillgångar och förnekade att han ägde kryptovaluta, vilket åklagarna sade var avsett att undvika att betala tillbaka sina offer.
En konkursdomstolsutlåtande från augusti 2025 ger ytterligare detaljer om en investering och den omtvistade egendomen. Domstolen noterade att en investerare gav Park en check på $300 000 i augusti 2024. Park köpte ett hus i Chantilly för cirka $1,2 miljoner månaden efter, med en handpenning på $700 000 som inkluderade investerarens pengar.
Rättsliga Följder
Parks kapitel 7-konkursfall inleddes den 14 januari 2025 i Eastern District of Virginia. En förvaltare sökte senare att återfå handpenningen eller återkalla överföringen av egendomen, medan investeraren förföljde ett intresse i huset. Chefsdomare Brian F. Kenney avfärdade det kravet på ett intresse och fastställde att förvaltarens undvikandemakt går först.
Domstolen noterade också att Park avstod från sin konkursbefrielse, vilket normalt frigör en gäldenär från personlig ansvarighet för kvalificerade skulder. Kryptovaluta-innehav har dykt upp i andra insolvensfall där borgenärer fortfarande väntar på att bli återbetalda.
Framtida Rättegångar
Juryn fällde Park för tre fall av trådbedrägeri och två fall av konkursbedrägeri efter den federala rättegången. Varje fall av trådbedrägeri har ett maximalt straff på 20 år i fängelse, medan varje fall av konkursbedrägeri har ett maximum på fem år.
Dessa siffror är lagstadgade maximala straff, och domaren kommer att bestämma straffet enligt federala riktlinjer och andra juridiska faktorer. Park är schemalagd att dömas den 10 december.
Det amerikanska justitiedepartementet meddelade att en gemensam offentlig-privat operation har stört mer än 1,4 miljoner konton kopplade till bedrägerier i Sydostasien.
