Fängelsedom för kryptovalutahandlare
En 34-årig man vid namn Xie Jiajie har dömts till 10 månaders fängelse för sin roll i att hantera och driva kryptovalutautbyten utan licens. Trots att han visste att hans arbetsgivare, Liu Hanquan, bedrev olicensierade valutautbytesverksamheter, faciliterade Xie 430 transaktioner som totalt uppgick till över 35 miljoner yuan på bara 23 dagar.
Han greps under en polisrazzia och stod inför åtal enligt Payment Services Act samt lagen om korruption, narkotikahandel och andra allvarliga brott (Confiscation of Benefits Act). Xie erkände sig skyldig till en av anklagelserna, medan de övriga anklagelserna beaktades vid domen den 26 juni.
Inblandning av Sir Money Changer
Fallet involverar Sir Money Changer (SMC), ett licensierat familjeföretag som tillhandahåller valutautbyte och gränsöverskridande remitteringstjänster, som drivs av Mohamad-paret. I juni 2021 utvidgade SMC sin verksamhet i Geylang, där Liu Hanquan erbjöd sig att betala 14 000 yuan per månad för att använda licensen för oberoende remitteringsverksamhet.
Liu anställde sin egen personal men använde SMC:s namn för att betala sociala avgifter och återbetalade senare kostnaderna. Från och med september 2021 genomförde Liu gränsöverskridande remitteringar och Tether-transaktioner utan att rapportera till Monetary Authority eller lämna in transaktionsregister.
Efter att hans aktiviteter upptäcktes flydde Liu till Kambodja och tömde sin kryptovaluta plånbok. Han är fortfarande på fri fot.
