Kryptovaluta och Mörk Webb: Empire Market
En kryptovaluta-exklusiv mörk webbmarknadsplats har lett till att dess medgrundare dömdes till decennier i federal fängelse och en överenskommelse om att överlämna digitala tillgångar och fastigheter. Fallet involverade narkotikahandel, dolda betalningar och säljarrankningar för att dölja leveranser.
Raheim Hamiltons Dom
Raheim Hamilton, medgrundare av Empire Market, fick en 40-årig federal fängelsestraff i Chicago den 5 oktober. USA:s åklagarkontor för norra Illinois offentliggjorde Hamiltons dom och förverkandeavtal den 7 oktober. USA:s distriktsdomare Steven C. Seeger ålade också en böter på 5 miljoner dollar.
Hamilton, 30 år, från Suffolk, Virginia, erkände sig skyldig i januari till en federal narkotikakonspirationsanklagelse som härrör från hans drift av Empire Market tillsammans med medskaparen Thomas Pavey. Hans överenskommelse omfattar cirka 1,230 bitcoin, 24,4 ether och tre fastigheter i Virginia. Överlämnandet av dessa illaskaffade vinster följer hans straff.
Empire Market och Dess Verksamhet
Plattformen var verksam från 2018 till 2020 och underlättade mer än fyra miljoner transaktioner mellan köpare och säljare. Federala myndigheter offentliggjorde detaljer om åtal mot operatörerna i juni 2024. I Empire Market-fallet beslagtog utredare digitala valutor värderade till 75 miljoner dollar vid tidpunkten för beslaget, tillsammans med kontanter och ädelmetaller.
”Hamilton och Pavey fastställde att alla transaktioner på sajten måste genomföras med endast kryptovaluta.”
Homeland Security Investigations (HSI), en federal myndighet som utreder gränsöverskridande brott, ledde utredningen av Empire Market tillsammans med brottsbekämpande partners. De två uppmuntrade användare att använda mixningstjänster, som döljer kopplingar mellan kryptovalutatransaktioner, och kryptering för att skydda kommunikationen.
Narkotikahandel och Andra Brott
Köpare kunde också betygsätta säljare på hur effektivt de dolde droger i skickade paket. Sådana verktyg syftade till att hindra upptäckten, även om bitcoinens offentliga transaktionshistorik förblir synlig och kan kopplas till identifierande register. Nätförsäljningen av droger uppgick till nästan 375 miljoner dollar, inklusive cirka 13,3 kilogram fentanyl, 446,7 kilogram kokain, 72 kilogram metamfetamin och 103,4 kilogram heroin.
Andra erbjudanden inkluderade stulna uppgifter, personlig identifierande information, förfalskad valuta och datorhackningsverktyg. Den 23 augusti 2020 hade tjänsten varit offline i mer än 36 timmar.
Konsekvenser och Rättsliga Åtgärder
Åtgärder mot darknet-betalningstjänster har också resulterat i betydande förverkanden, inklusive ett separat fall som involverar bitcoin-mixern Helix. I november 2024 fick Helix-operatören Larry Dean Harmon tre års fängelse för att ha drivit en bitcoin-mixningstjänst. Domstolen beordrade honom också att överlämna beslagtagna tokens, fastigheter och monetära tillgångar värderade till mer än 400 miljoner dollar.
Pavey, 41 år, från Ormond Beach, Florida, erkände sig skyldig förra året till en federal narkotikakonspirationsanklagelse och medgav att han hjälpte till att skapa och driva Empire Market. Hans överenskommelse omfattar cirka 1,584 bitcoin, två lådor innehållande 25-ounce guldstänger, tre bilar och två fastigheter i Florida. Seeger är schemalagd att ålägga Paveys straff senare denna månad.
Federala åklagare söker cirka 47,000 dollar i kryptovaluta som påstås ha tagits från fem offer genom ett bedrägerisystem för teknisk support och regeringsförfalskning.
