Kryptovalutor och Sinaloa-kartellen
I september 2023 erkände OFAC officiellt användningen av kryptovalutor av Mexikos Sinaloa-kartell. Samma år mottog världens största kinesiska underjordiska droglaboratorier över 26 miljoner dollar i digitala tillgångar. Under de första fyra månaderna av 2024 fördubblades detta belopp. I en ny artikel på CoinPaper undersöker vi hur kryptovalutor generellt antas på den svarta marknaden, de penningtvättmetoder som används av narkotikakarteller och möjligheten för USA att öka sina bitcoin-reserver.
Kriminalitet och kryptovalutor
Liksom med all ny teknik används blockchain för en mängd olika syften och avsikter. Den mörka marknadsplatsen Silk Road introducerade medvetenheten om kryptovalutans fördelar under sin tid. Tio år efter stängningen börjar digitala tillgångar integreras i det globala finansiella systemet. Den svarta marknaden låg redan i framkant: statistik visar en snabb ökning av användningen av bitcoin, stablecoins och altcoins inom narkotikahandeln.
I april 2019 grep mexikansk polis den påstådda traffikanten Ignacio Santoyo efter att hans namn kopplades till ett latinamerikanskt prostitutionnätverk. Gripandet möjliggjordes efter att mexikanska myndigheter införde kontroller av kryptovalutatransaktioner, vilket avslöjade användningen av bitcoin för att tvätta brottsvinster. År 2020 rapporterades det om att digitala tillgångar integrerades i kriminella kartellscheman, och gripandena av narkotikahandlare och deras ekonomiska rådgivare signalerade slutet på myten om blockchain-anonymitet.
Operationer och penningtvätt
Samma år lanserade DEA en operation på P2P-plattformen LocalBitcoins. Flera informatörer interagerade med Carlos Fong Echavarría och erbjöd att byta kryptovaluta mot kontanter. Den misstänkte mexikanske medborgaren påstod att kontanter kom från familjerestauranger och djurfarmar. DEA spårade påstådda penningkurirer genom en undercover-agent som arbetade direkt med Fong Echavarría. Pengaflödet rekonstruerades till punkt av narkotikas försäljning som använde Binance, med totalsumman av transaktioner uppgående till 4,7 miljoner dollar.
”Digitala tillgångar är nu fullt integrerade i drogbranschen och används både för penningtvätt och betalningar i leveranskedjan.”
Genom historien har kriminella organisationer skapat hela alternativa ekonomier. Ett enkelt exempel är den globala populariseringen av avokado och lime, där vinsterna från olagliga affärer tvättas genom lagliga produkter.
Framtiden för karteller och kryptovalutor
I januari 2025 utfärdade den amerikanske presidenten Donald Trump en verkställande order som betecknar sex mexikanska karteller (inklusive Sinaloa och Jalisco New Generation) som ”utländska terroristorganisationer” och ”globala terrorister.” Detta möjliggör för myndigheterna att frysa kartelltillgångar och blockera finansiella transaktioner.
Anledningen till att karteller som Sinaloa-kartellen överlever trots ökad myndighetsövervakning är deras decentraliserade strukturer. Enligt en DEA-rapport verkar Jalisco-kartellen i mer än 40 länder genom en franchisemodell med regionala ledare som kontrollerar individuella territorier. Detta gör det möjligt för dem att expandera snabbt.
”Karteller fungerar som stater inom stater och verkar decentraliserat. De är extremt svåra att besegra.”
Det som tidigare varit en centraliserad organisation, som Pablo Escobars Medellín-kartell, har nu utvecklats till en mer sofistikerad hantering.
