Moldovas Antikorruptionscenter Avslöjar Olagligt Valpåverkningsschema
Moldovas nationella antikorruptionscenter har avslöjat ett schema som syftar till att påverka landets parlamentsval 2025. Detta schema använde kryptovaluta för att kanalisera medel till aktivister och muta väljare. Enligt CNA:s direktör, Alexandr Pinzari, som citeras i lokala medier, involverade schemat ”olaglig finansiering av vissa politiska partier, med syftet att påverka valresultaten till förmån för specifika valkandidater.”
Detaljer om Schemat
Schemat innefattade överföring av virtuella tillgångar till en mellanhand i Moldavien, som konverterade dem till kontanter genom sitt nätverk, innan medlen distribuerades till lokala aktivister. Pinzari förklarade:
”I slutändan användes medlen för att ersätta personer som var involverade i att främja bilden av vissa valkandidater, för att muta väljare för att säkra stöd för en viss kandidat, samt för att mobilisera deltagare till demonstrationer eller protester.”
CNA hävdade att de hade identifierat ett ”komplext transaktionsschema” som utnyttjade icke-förvarade kryptovaluta plånböcker. En plånbok som pekades ut som en del av schemat såg överföringar på över 107 miljoner dollar i stablecoin USDT mellan 2023 och 2025, med 43 miljoner dollar överförda endast under 2025. Enligt CNA kunde ursprunget till medlen i plånböckerna spåras tillbaka till två centraliserade kryptoplattformar i Ryssland och Kirgizistan.
Internationella Sanktioner och Kopplingar till Ryssland
Pinzari noterade att medlen konverterades genom börserna till USDT för att underlätta ”integrationen av medlen i Moldaviens ekonomiska krets.” Han tillade att plånböcker och konton kopplade till schemat senare utsattes för internationella sanktioner och hade finansierats genom överföringar från konton som öppnats i namnen på medborgare från Turkiet, Israel, Kirgizistan, Ryssland, Azerbajdzjan och Moldavien.
I en intervju med Decrypt kopplade blockchain-analysföretaget TRM Labs kampanjen till ”Rysslandsstödd utländsk påverkansoperation InfoLider.” Med hjälp av en granskande journalist från den moldaviska oberoende tidningen Ziarul de Gardă, som fick två betalningar i kryptovaluta som en del av sin medverkan i den hemliga rapporten, kunde TRM Labs identifiera den Rysslandsanknutna kirgiziska kryptobörsen TokenSpot som den troliga källan till en av de involverade transaktionerna.
”Även om TRM observerade flera andra transaktioner av liknande belopp som skickades vid samma tidpunkt till en Asien-baserad börs, verkar det mest troligt att de kommer från TokenSpot, med tanke på dess nära koppling till A7 och den ryska regeringen,”
sade TRM Labs senior blockchain-analytiker Chris Keegan till Decrypt. Han tillade att företaget inte kunde lokalisera källan till den andra betalningen kopplad till den hemliga journalisten.
TokenSpot och Sanktionsundvikande
TRM Labs har tidigare identifierat TokenSpot som en trolig front för den sanktionerade ryska kryptobörsen Garantex, genom ”ett liknande TRX-delningmönster, bland andra on-chain-funktioner,” sade Keegan. Han tillade att TokenSpot är kopplad till ett ”större ryskt sanktionsundvikande ekosystem” som inkluderar Garantex, den sanktionerade kirgiziska börsen Grinex och den rubelstödda stablecoin A7A5.
”De Garantex-relaterade enheterna, som inkluderar TokenSpot, har varit starkt integrerade i den större Kreml-stödda sanktionsundvikande miljön,”
sade Keegan till Decrypt och tillade att Garantex och A7 båda är ”troligen Kreml-drivna projekt,” baserat på aktieägarinformation och läckor från förra året.
Enligt TokenSpots webbplats, för att ”låsa upp alla plattformens funktioner” måste juridiska enheter verifiera sig genom att fylla i ett formulär som kräver avslöjande av ”etablerade processer för att identifiera kunder” och ”etablerade kundkännedom (CDD) åtgärder.” Formuläret kräver också att enheter avslöjar ”Information om tillämpningen av restriktiva åtgärder (sanktioner) från någon stat/organisation mot den juridiska enheten.” Individer som önskar handla på plattformen måste genomföra en identitetskontroll som involverar att ladda upp en statligt utfärdad ID.
Olagliga Transaktioner och Framtida Åtgärder
Enligt TRM Labs fick olagliga enheter cirka 141 miljarder dollar via stablecoin-plånböcker 2025, där A7A5-token stod för 72 miljarder dollar. Förra månaden övervägde den europeiska kommissionen rapporterat ett blockomfattande förbud mot alla kryptotransaktioner med ryska motparter, för att stävja sanktionsundvikande. Decrypt har kontaktat CNA och TokenSpot för kommentar och kommer att uppdatera denna artikel om de svarar.
