Arrestering av Nya Zeeländsk Man i Stort Kryptovaluta-brott
En man från Nya Zeeland har blivit arresterad för att ha ingått i en internationell brottslig organisation som har stulit 265 miljoner dollar i kryptovaluta från sju personer. I ett pressmeddelande påstår myndigheterna att den ännu icke namngivna mannen från Wellington deltog i ett schema där kryptovaluta skaffades på bedrägligt sätt genom att manipulera sina offer mellan mars och augusti 2024.
Åtal och Brottsrubriceringar
USA:s justitiedepartement (DOJ) har åtalat individen för:
- Utpressning
- Konspiration till trådbedrägeri
- Konspiration till penningtvätt
Tolv andra personer står inför åtal i samband med fallet, inklusive individer från Auckland och Kalifornien.
Pengatvätt och Lyxkonsumtion
Enligt åklagarna tvättade de åtalade avkastningen från schemat genom olika kryptovalutabörser innan de använde pengarna för att köpa lyxartiklar såsom:
- Handväskor
- Kläder
- Bilar
- Klockor
- Privat säkerhet
- Hyresbostäder
- Dyr nattklubsunderhållning
De övriga medlemmarna i gruppen arresterades också nyligen och åtalades av DOJ. Tidigare rapporter indikerar att organisationen hade ett team bestående av hackare, upproppare, organisatörer, penningtvättare och inbrottstjuvar. Teamet uppges ha varit verksam så tidigt som i oktober 2023.
Tidigare Arresteringar
Förra året arresterades två medlemmar av gruppen, Malone Lam och Jeandiel Serrano, och de åtalades i samband med en plan där de misstänks ha stulit 230 miljoner dollar i kryptovaluta från ett enskilt offer, för att sedan ha försökt tvätta pengarna med hjälp av avancerade metoder.
