Fängelsedom för narkotikahandel
En man från North Haledon kommer att tillbringa de kommande tolv åren bakom galler för att ha bidragit till att översvämma amerikanska gator med över ett ton fentanylrelaterade droger, betalda med hundratusentals dollar i Bitcoin som skickades direkt till kinesiska leverantörer. William Panzera fick sin 12-åriga fängelsedom på torsdagen efter att ha blivit fälld för narkotikahandel och internationell penningtvättskonspiration, enligt ett uttalande från det amerikanska justitiedepartementet.
Operationens omfattning
Domsförhandlingen avslutar en sexårig operation som flyttade stora mängder dödliga syntetiska opioider från Kina till New Jersey-samhällen, där Panzera och hans medkonspiratörer distribuerade drogerna både i bulkform och som förfalskade läkemedelspiller. Fallet pekar på ett växande problem för amerikanska myndigheter, eftersom kryptovaluta gör det lättare för amerikanska narkotikanätverk att betala kinesiska fentanyl-leverantörer i stor skala.
Traffickingnätverket
Panzera fungerade som en nyckelmedlem i ett traffickingnätverk som importerade och distribuerade hundratals kilogram fentanylanaloger mellan januari 2014 och september 2020, enligt uttalandet. Organisationen lade beställningar direkt med kinesiska källor för fentanylanaloger, MDMA, methylone och ketamin, och skickade betalningar genom traditionella överföringar och Bitcoin för att kringgå konventionell bankövervakning.
Rättsliga åtgärder
En federal jury fällde Panzera för konspiration att distribuera och inneha med avsikt att distribuera 100 gram eller mer av furanyl fentanyl och 100 gram eller mer av 4-fluoroisobutyryl fentanyl, samt för konspiration för att begå internationell penningtvätt. Trots Kinas förbud mot kryptovaluta förblir kinesiska leverantörer den primära globala källan för fentanylingredienser, pillerpressar och förfalskningsutrustning, med blockchain-analysföretaget Chainalysis som dokumenterar direkta finansiella kopplingar mellan traffickers och tillverkare.
Kryptovaluta och penningtvätt
”Alla som tar Ethereum och omvandlar det till Bitcoin genom Thorchain och tjänster som dessa är tredje parter,” sa Nick Carlsen, en senior utredare på TRM Labs och tidigare FBI-analytiker, tidigare till Decrypt.
Carlsen sa att dessa informella banker, som huvudsakligen drivs av kinesiska organiserade brottssyndikat kallade triader, tar emot kryptovaluta från olika kriminella företag och byter den mot fiatvaluta som kinesiska medborgare vill flytta ut ur landets restriktiva banksystem. Åtta andra åtalade har redan erkänt sig skyldiga i relaterade fall kopplade till Panzera’s traffickingnätverk.
