Federala åklagare inleder civil förverkandeklagan
Federala åklagare har lämnat in en civil förverkandeklagan som syftar till att återfå cirka 61 miljoner dollar i kryptovaluta, genererad genom svartmarknadsförsäljning av sanktionerad iransk olja. Intäkterna var avsedda att finansiera Irans regering och militära verksamheter, inklusive den Islamiska revolutionära gardet, som är klassificerad som en terroristorganisation av USA:s regering.
Uttalande från åklagaren
Ställföreträdande åklagare Sean S. Buckley uttalade: ”Irans regering förlitar sig på svartmarknadsförsäljning av sanktionerad råolja för att finansiera sin militär och främja terrorism i Mellanöstern och globalt, samt för att stödja skadliga ansträngningar för att utveckla ett kärnprogram och ballistiska missiler som kan bära kärnladdningar. I den klagan som lämnades in idag påstås det att Irans regering använde ett nätverk av kryptovalutaaktörer i Kina och andra länder för att tvätta mer än 1,5 miljarder dollar i oljemedel avsedda att gynna den iranska militären och den terrorstämplade IRGC. Idag beslagtar vi och söker att förverka mer än 61 miljoner dollar av Irans regerings medel, som annars skulle ha använts för att främja fientlig militär verksamhet och terroristattacker mot USA och våra allierade.”
Inblandade företag och utredning
Två kinesiska företag, kända som Blessed Trust och Hexa Whale, påstås ha flyttat oljeintäkter genom Binance-konton i Förenade Arabemiraten. Företagen ska också ha överfört tiotals miljoner dollar genom det amerikanska finansiella systemet, enligt klagan. Dessa påståenden förblir obekräftade tills en domstol meddelar en dom till förmån för USA.
FBI:s avdelning för kontraspionage och spionage i New York hanterade utredningen.
Följ oss för uppdateringar
Följ oss på X, Facebook och Telegram för att inte missa några uppdateringar – prenumerera för att få e-postaviseringar direkt till din inkorg. Vi täcker framtiden för finans, inklusive makroekonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta och web 3.
Kategorier
Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Reglering • Bedrägerier • HodlX • Pressmeddelanden.
Om oss
OM OSS | REDAKTIONSPOLITIK | INTEGRITETSPOLITIK | VILLKOR OCH BESTÄMMELSER | KONTAKT | ANNONSERA.
GÅ MED OSS PÅ TELEGRAM | GÅ MED OSS PÅ X | GÅ MED OSS PÅ FACEBOOK.
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL.
