Kryptovaluta-stöld och åtal
En 22-årig man från Kalifornien har blivit den nionde åtalade som erkänner sig skyldig i en RICO-liknande kryptovaluta-stöldplan som har resulterat i att cirka 263 miljoner dollar i Bitcoin har stulits från ett enda offer i Washington, D.C., samt hundratals miljoner mer från andra mål över hela USA.
Erkännande och åtal
I ett uttalande på torsdagen meddelade justitiedepartementet att Evan Tangeman har erkänt inför en federal domstol i Washington, D.C., att han deltagit i en racketeering-konspiration kopplad till ”Social Engineering Enterprise”, eller SE Enterprise. Tangeman erkände att han hjälpt till att tvätta minst 3,5 miljoner dollar för gruppen och står inför dom den 24 april 2026, inför en amerikansk distriktsdomare.
RICO-åtal och nya åtalade
Åklagarna åberopar RICO-åtal, en lag som ursprungligen var avsedd för att bekämpa maffian och narkotikakarteller, för att behandla SE Enterprise som en enda kriminell organisation snarare än en serie isolerade hack. Tillsammans med Tangemans erkännande offentliggjorde domstolen en andra överklagandeåtal som lade till tre nya åtalade: Nicholas ”Nic” / ”Souja” Dellecave, Mustafa ”Krust” Ibrahim och Danish ”Danny” / ”Meech” Zulfiqar, som alla åtalas för RICO-konspiration.
SE Enterprises verksamhet
Åtalet beskriver hur SE Enterprise började senast i oktober 2023 och pågick åtminstone fram till maj, växande ur vänskapsband på online-spelplattformar. Medlemmarna delade upp sig i specialiserade roller, inklusive:
- Databas-hackare
- Organisatörer
- Målidentifierare
- ”Callers” som utgav sig för att vara supportpersonal för stora börser och e-postleverantörer
- Penningtvättare
- Inbrottstjuvar som skickades för att stjäla hårdvaruplånböcker från offrets hem
Stöld och utredning
Under förra årets attack mot D.C.-offret påstods medåtalade Malone Lam, Zulfiqar och andra ha stulit mer än 4 100 BTC, värt cirka 263 miljoner dollar vid den tiden, nu värt över 370 miljoner dollar. Förra september arresterade myndigheterna den påstådda ledaren Lam och medåtalade Jeandiel Serrano på bedrägeri- och penningtvättanklagelser efter att utredare, med hjälp av kryptosökaren ZachXBT, spårade de stulna medlen genom mixers och peel chains.
Tvätt av stulna medel
Åklagarna hävdar att gänget tvättade den stulna kryptovalutan genom att först konvertera delar till integritetsmyntet Monero, sedan leda medlen genom oklara börser och ”krypto-till-kontanter” mäklare, allt medan de spenderade intäkterna på lyx. Tangemans roll, noterade de, var att omvandla stulen kryptovaluta till fiatvaluta i bulk, säkra lyxiga hyreshem under falska identiteter och hjälpa Lam att samla in cirka 3 miljoner dollar i kontanter omedelbart efter stölden av 4 100 BTC.
Brottsbekämpningens utmaningar
”Kryptovalutans hastighet gör att stulna tillgångar kan flyttas i internethastighet, medan användningen av våld eller hot lägger till ett omedelbart fysiskt risklager för offren, vilket skapar en hybrid hotmodell som brottsbekämpning och den privata sektorn nu konfronterar direkt,” sa TRM Labs globala policychef Ari Redbord till Decrypt.
Redbord påpekade att tillämpningen av RICO i detta fall visar att åklagarna alltmer ser dessa fall som en organiserad operation snarare än isolerade hack, vilket gör det möjligt för dem att åtalas för bedrägeri, penningtvätt och relaterat våld under en enhetlig juridisk teori.
