Översikt av fallet Trung Nguyen
En amerikansk man, Trung Nguyen, har dömts till sex års fängelse för att ha drivit en olicensierad kontant-till-Bitcoin omvandlingstjänst, vilket åklagare kallar en ”no questions asked”-verksamhet. Den federala domaren Richard Stearns i Boston fattade beslutet den 22 maj, och beordrade Nguyen att förverka 1,5 miljoner dollar.
Verksamhetens detaljer
Nguyen, som är bosatt i Danvers, Massachusetts, drev en olicensierad penningöverföringstjänst kallad National Vending mellan september 2017 och oktober 2020. Under denna tid använde han olika tekniker som han lärt sig från en onlinekurs för att undvika upptäckter från myndigheterna.
Som en del av kursen fick Nguyen lära sig hur man döljer sin faktiska verksamhet för banker, kryptovalutabörser och reglerande myndigheter, genom att utge sig för att vara ett automatföretag som accepterade kontantinsättningar.
Kundbas och brott
Enligt åklagarna bestod Nguyens kundbas av flera svindeloffer som har lurats att konvertera kontanter till Bitcoin av bedragare utomlands. Dessutom involverade hans verksamhet en narkotikahandlare som överförde 250 000 dollar i kontanter genom 10 transaktioner under 2018. Justitiedepartementet konstaterade att Nguyen hade konverterat mer än 1 miljon dollar till Bitcoin och hade ”avsiktligt underlåtit” att registrera sig hos Finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Åtal och dom
Nguyen misslyckades med att lämna in rapporter om misstänkt verksamhet eller valutatransaktionsrapporter för transaktioner som översteg 10 000 dollar i kontanter. Under en operation med undercover-poliser träffade Nguyen ofta sina kunder personligen för att ta emot stora kontantbelopp, vilket ledde till hans åtal.
Enligt åtalspunkterna från maj 2023 accepterade han kontanter och skickade Bitcoin i gengäld vid flera tillfällen med undercover-agenter och krävde en provision på strax över 5%. För att undvika upptäckter använde Nguyen krypterade meddelandeappar och ”teknologier som gjorde det svårare” att spåra hans Bitcoin-transaktioner.
Nguyen åtalades för att ha drivit en olicensierad penningöverföringstjänst samt för två fall av penningtvätt. Han erkände sig inte skyldig till några anklagelser i juni 2023, men en jury fällde honom i november, där han dömdes för att ha drivit en olicensierad penningöverföringstjänst och fälldes endast för ett av penningtvättsbrotten, medan han frikändes från ett annat åtal för penningtvätt.
