Crypto Prices

OctaFX Ponzi-nedslag: Indiens ED beslagtar 286 miljoner dollar i kryptovaluta, hjärnan bakom åtalad

oktober 18, 2025

Indiens verkställande direktorat beslagtar kryptovaluta

Indiens verkställande direktorat (ED) har beslagtagit kryptovaluta värd 286 miljoner dollar under lagar mot penningtvätt. De meddelade också att Pavel Prozorov, den påstådda hjärnan bakom det fler-miljard dollar stora OctaFX Ponzi-schemat, har arresterats.

Arrestering och utredning

Spanska myndigheter grep Prozorov baserat på hans inblandning i cyberbrott som påverkar flera länder, enligt ett uttalande från ED. Den provisoriska order som utfärdades under lagen om förebyggande av penningtvätt kopplar kryptovaluta-innehaven till en pågående utredning av den oauktoriserade valutahandelsplattformen OctaFX.

Bedrägerier och vinster

Plattformen påstås ha lurat indiska investerare på 225 miljoner dollar mellan juli 2022 och april 2023. Enligt rapporter genererade de vinster på cirka 96 miljoner dollar genom en fler-länders operation som pågick från 2019 till 2024.

Globalt nätverk och operationer

ED:s utredning visade att OctaFX verkade genom ett distribuerat globalt nätverk utformat för att undvika reglerande tillsyn och för att lagra olagliga medel över flera jurisdiktioner. Marknadsföringsaktiviteter hanterades av enheter i Brittiska Jungfruöarna, medan spanska enheter och individer stod för servrar och back-office-operationer. Estländska enheter hanterade betalningsportaler, georgiska operationer tillhandahöll teknisk support, och ett Cypern-baserat företag fungerade som holdingbolag för indiska operationer.

Dubai-baserade enheter övervakade indiska aktiviteter genom ryska promotörer, medan enheter i Singapore underlättade exporten av falska tjänster för att tvätta medel utomlands. OctaFX presenterade sig som en online valutahandelsplattform för valuta, råvaror och kryptovaluta-handel utan tillstånd från Reserve Bank of India.

Olaglig överföring av medel

Totala vinster från Indien uppskattas överstiga 600 miljoner dollar, med en betydande del av detta belopp olagligt överfört utomlands genom användning av falska importer av mjukvara och FoU-tjänster. Medlen leddes till enheter kontrollerade av Prozorov i Spanien, Estland, Ryssland, Hongkong, Singapore, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

OctaFX samlade in investerarmedel genom UPI-betalningssystem och lokala banköverföringar. De dirigerade sedan dessa genom dummy-indiska enheter och individuella konton innan de lagerfördes över flera mul-konton. En del av de tvättade medlen återinfördes senare i Indien som utländska direktinvesteringar, vilket skapade ett cirkulärt flöde som dolde dess olagliga ursprung.

Beslag och konsekvenser

ED har kopplat totala tillgångar värda 321 miljoner dollar i detta fall, vilket inkluderar 19 oföränderliga egendomar och en lyxyacht i Spanien som ägs av Prozorov. Beslagen är en av Indiens mest betydande kryptovaluta-relaterade verkställande åtgärder under penningtvättslagar.

Senaste från Blog

XRP och andra kryptotillgångar utsatta för EtherHiding-attack

Nordkoreanska Hotaktörer och EtherHiding Nordkoreanska hotaktörer har antagit en blockchain-baserad teknik kallad EtherHiding för att distribuera skadlig programvara avsedd att stjäla kryptovaluta, inklusive XRP. Enligt Googles Threat Intelligence Group (GTIG) är detta