Sanktioner mot iranska medborgare och företag
Det amerikanska finansdepartementet har infört sanktioner mot två iranska medborgare och flera företag baserade i Hongkong och Förenade Arabemiraten. Dessa anklagas för att ha kanaliserat pengar från oljeförsäljning till Irans Islamiska revolutionsgardes Quds-styrka (IRGC-QF) samt Försvarsministeriet och logistik för de väpnade styrkorna (MODAFL).
Utvidgning av Washingtons kampanj
Åtgärderna, som tillkännagavs på tisdagen av finansdepartementets kontor för utländska tillgångar (OFAC), utvidgar Washingtons kampanj mot Irans så kallade skuggbanksystem, som tjänstemän hävdar tvättar miljarder dollar genom frontföretag och kryptovalutabörser.
Centrala figurer i kryptovalutaöverföringar
De namngivna iranierna, Alireza Derakhshan och Arash Estaki Alivand, anses vara centrala figurer i att flytta över 100 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till iranska oljeförsäljningar sedan 2023. OFAC uppgav att de använde frontföretag i Hongkong och Förenade Arabemiraten för att dölja dessa finansiella flöden.
Finansiella kopplingar och tidigare sanktioner
Nätverket kopplades även till finansiella operatörer som är knutna till Hezbollah och Syriens Al-Qatirji Company, som tidigare har sanktionerats för att ha hjälpt IRGC-QF. Dussintals skalbolag, inklusive Alpa Trading i Dubai och Alpa Hong Kong Limited, har också svartlistats.
”Iranska enheter förlitar sig på skuggbanksystem för att kringgå sanktioner och flytta miljoner genom det internationella finansiella systemet,” sade undersekreteraren för terrorism och finansiell underrättelse, John K. Hurley.
Ökad press på Iran
Finansdepartementets åtgärder följer en runda av sanktioner den 2 september som drabbade iranskanknutna oljetankers och en israelisk regeringsåtgärd för att svartlista 187 kryptovaluta-plånböcker kopplade till IRGC. Washington har nyligen intensifierat sitt finansiella tryck på Iran, vilket har ökat under sommaren med successiva sanktionsrundor som syftar till att stänga av Teherans tillgång till hårdvaluta.
Strategisk förändring i användningen av kryptovaluta
Angela Ang, APAC-chef för policy och strategiska partnerskap på TRM Labs, berättade för Decrypt att den explicita inriktningen på blockchain-aktivitet återspeglar en större strategisk förändring. ”Irans upphandlingsnätverk förlitar sig inte längre enbart på frontföretag och banköverföringar,” sade hon och noterade att kryptovaluta har blivit ”en parallell kanal för att snabbt och diskret flytta värde över gränser, särskilt när banker flaggar eller avvisar misstänkta överföringar.”
Att sanktionera plånboksadresser samt frakt av tillgångar och företagsfrontar skickar ett budskap om att ”digitala spår är ett växande fokus för sanktioner,” tillade hon.
Digitala tillgångar i Irans strategi
Ang framhöll att åtgärden understryker hur djupt digitala tillgångar har blivit inbäddade i Irans strategi för att kringgå sanktioner. ”Genom att utse plånboksadresser tillsammans med fartyg, individer och frontföretag, gör OFAC klart att kryptovaluta inte längre är ett perifert verktyg utan en kärnkanal för upphandlings- och finansnätverk,” sade hon.
Hon noterade att finansdepartementet hade beskrivit ”bekanta mönster” i Irans användning av kryptovaluta betalningskanaler, inklusive ”fiat omvandlat till stablecoins som USDT eller TRX, värde flyttat genom lager av mellanliggande plånböcker för att fragmentera spåret, och medel som slutligen avlägsnas genom börser med svag efterlevnadskontroll.”
Historik av sanktioner mot IRGC
IRGC-QF utsågs först av USA 2007 för att stödja terroristgrupper, medan dess moderorganisation, IRGC, svartlistades 2017. MODAFL, som övervakar vapenutveckling, sanktionerades 2019.
