Kryptovalutabörsen OKX vidtar åtgärder mot Huione Group
Kryptovalutabörsen OKX är bland de första som vidtar åtgärder mot medel kopplade till Huione Group, efter att denna har utsetts till en primär risk för penningtvätt av amerikanska myndigheter, vilket effektivt stänger den från det amerikanska finansiella systemet.
”Huione Group har orsakat betydande skada på kryptovalutasektorn… Vi förblir engagerade i att erbjuda våra kunder en säker och pålitlig handelsplattform och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda det förtroende som våra produkter och tjänster har fått från både våra kunder och tillsynsmyndigheter,” sade OKX i ett inlägg den 15 oktober på sitt kinesiska X-konto.
Vidare noterade börsen att alla kryptoinskott och uttag som har kopplingar till Huione Group skulle vara föremål för ”efterlevnadsundersökningar.” Baserat på resultaten kan OKX frysa medel eller till och med avsluta kontotjänster.
Huione Groups roll i bedrägeriverksamhet
Huione Group är ett Kambodja-baserat konglomerat som har anklagats för att fungera som en viktig finansiell knutpunkt för bedrägeriverksamhet över hela världen. OKX:s åtgärd kommer som svar på sanktioner som införts mot Huione Group-relaterade enheter.
Noterbart är att den 14 oktober utsåg det amerikanska finansbrottsförebyggande nätverket Huione Group under avsnitt 311 av USA PATRIOT Act som en del av en nedslag på ett multibiljon-dollar transnationellt bedrägeri och penningtvättsnätverk kopplat till Prince Group och andra regionala aktörer.
Enligt en rapport från blockchain-intelligensföretaget TRM Labs, som publicerades samma dag, fann FinCEN att Huione Group hade tillhandahållit finansiell infrastruktur till flera bedrägerinätverk i Sydostasien och hjälpt till att underlätta miljarder dollar i olagliga kryptotransaktioner kopplade till online-investeringsbedrägerier, människohandel och cyberbrott.
”Den 311-klassificeringen förbjuder effektivt amerikanska finansiella institutioner från att upprätthålla korrespondenskonton för Huione eller bearbeta några transaktioner på dess vägnar, vilket stänger företaget från det globala banksystemet,” sade TRM Labs.
Fortsatta aktiviteter trots åtgärder
Den senaste åtgärden mot Huione följer ett meddelande om föreslagen reglering från FinCEN i maj 2025. Vid den tidpunkten sade myndigheten att Huione påstås ha hjälpt till att flytta minst 4 miljarder dollar i olagliga medel, varav det mesta kom från online-bedrägerier, mellan augusti 2021 och januari 2025.
Även om tillsynsmyndigheterna har vidtagit åtgärder mot Huione Group, har den fortsatt att verka med hjälp av omdöpta domäner, kopplade betalningstjänster och alternativa plattformar på Telegram som har dykt upp för att ta dess plats. Tidigare i år upptäckte forskare vid Elliptic mer än 30 Telegram-baserade marknadsplatser som lanserades efter att Telegram tog bort alla Huione Groups offentliga kanaler i maj efter FinCEN:s meddelande.
